证券代码：603050              证券简称:科林电气           公告编号：2024-019


                石家庄科林电气股份有限公司
              第四届监事会第十七次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        重要内容提示：
           公司全体监事出席了本次会议。
           本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。


       一、监事会会议召开情况
    石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次
会议通知于 2024 年 4 月 8 日发出，会议于 2024 年 4 月 17 日上午 9:00 在科林电
气南区办公楼会议室召开。公司应出席的监事为 3 名，实际出席监事 3 名。会议
由公司监事会主席邱士勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等规
定。

       二、监事会会议审议情况
       本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：

       （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

       （二）审议通过《关于<2023 年度利润分配及资本公积金转增股本>的议案》
    经审核，监事会认为：依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益，
董事长张成锁先生提出的 2023 年年度进行利润分配及资本公积金转增股本的议案
与公司经营业绩、业绩成长性和回报中小股东相匹配，符合《公司法》和《公司
章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。


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    （三）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年年度报告》及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整的反映了公司在 2023 年年度的实际运营状况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    （四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    （五）审议通过《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明>的议案》
    经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表》真实、完整，2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方
非正常占用公司资金的情况。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    （六）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在内部控制重大缺陷。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    （七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立、
客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，
圆满完成了公司 2023 年度审计工作。我们同意公司 2024 年续聘大信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    （八）审议通过《公司计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，能够公允地反
映资产价值，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

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特此公告




三、备查文件
公司第四届监事会第十七次会议决议。




                                     石家庄科林电气股份有限公司监事会
                                                    2024年4月18日




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