证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-036
石家庄科林电气股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段（科林南区）
公司 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,653,135
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.2853
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场
会议由董事长张成锁先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决
方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》 及
其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书宋建玲出席；其他高管王永、陈贺出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 109,257,515 99.6392 395,620 0.3608 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 109,257,515 99.6392 395,620 0.3608 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 109,653,135 99.6457 388,520 0.3543 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2023 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 109,262,215 99.6435 390,920 0.3565 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 109,266,435 99.6473 386,700 0.3527 0 0.0000
6、 议案名称：关于《2024 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 109,261,115 99.6425 392,020 0.3575 0 0.0000
7、 议案名称：关于《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表的专项说明》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 109,233,815 99.6176 419,320 0.3824 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 109,253,115 99.6352 400,020 0.3648 0 0.0000
9、 议案名称：关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 109,237,115 99.6206 416,020 0.3794 0 0.0000
10、 议案名称：关于为部分子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 109,225,215 99.6098 427,920 0.3902 0 0.0000
11、 议案名称：关于部分子公司为公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 109,224,215 99.6088 428,920 0.3912 0 0.0000
12、 议案名称：关于会计师事务所选聘制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 109,253,115 99.6352 400,020 0.3648 0 0.0000
13、 议案名称：关于 2024 年董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 109,155,055 99.5458 498,080 0.4542 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 关于《2023 年度 1,945 83.3571 388,5 16.6429 0 0.0000
利润分配及资 ,929 20
本公积金转增
股本》的议案
10 关于为部分子 1,906 81.6693 427,9 18.3307 0 0.0000
公司提供担保 ,529 20
额度的议案
11 关于部分子公 1,905 81.6264 428,9 18.3736 0 0.0000
司为公司提供 ,529 20
担保额度的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 3、议案 10、议案 11 为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：朱思萌、朱冰倩
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司董事会
2024 年 5 月 10 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议