证券代码：603050             证券简称:科林电气          公告编号：2024-067


                 石家庄科林电气股份有限公司
             第四届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议的通知于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2024 年
8 月 2 日采用现场+通讯方式召开。
    会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长张成锁先生主持。本
次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《石家庄科林电气股份有限公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
     本次董事会会议议程如下：
    1、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会非独立董事
的议案》；
    2、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会独立董事的
议案》；
    3、审议《关于海信网能提请召开公司临时股东大会并将相关议案提交公司股
东大会审议的议案》；
    4、审议《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
    经董事会会议表决，通过了以下决议：
    1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会非独
立董事的议案》。
    鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定，经董事会提名委员会进行
资格审核，同意提名秘勇先生、王永先生、李倩女士、陈维强先生、史文伯先生、

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吴象松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次
临时股东大会审议通过之日计算。
    具体表决情况如下：

    子议案 1.1 关于董事会换届选举暨提名选举秘勇为公司第五届董事会非独立
董事的议案

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    子议案 1.2 关于董事会换届选举暨提名选举王永为公司第五届董事会非独立
董事的议案

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    子议案 1.3 关于董事会换届选举暨提名选举李倩为公司第五届董事会非独立
董事的议案

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    子议案 1.4 关于董事会换届选举暨提名选举陈维强为公司第五届董事会非独
立董事的议案

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    子议案 1.5 关于董事会换届选举暨提名选举史文伯为公司第五届董事会非独
立董事的议案

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    子议案 1.6 关于董事会换届选举暨提名选举吴象松为公司第五届董事会非独
立董事的议案

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次
会议审议通过。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会独立
董事的议案》。


                                     2
    鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定，经董事会提名委员会进行
资格审核，同意提名王凡林先生、陈江涛先生、刘欢先生、钟耕深先生为第五届
董事会独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日
计算。
    具体表决情况如下：

    子议案 2.1 关于董事会换届选举暨提名选举王凡林为公司第五届董事会独立
董事的议案

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    子议案 2.2 关于董事会换届选举暨提名选举陈江涛为公司第五届董事会独立
董事的议案

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    子议案 2.3 关于董事会换届选举暨提名选举刘欢为公司第五届董事会独立董
事的议案

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    子议案 2.4 关于董事会换届选举暨提名选举钟耕深为公司第五届董事会独立
董事的议案

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次
会议审议通过。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于海信网能提请召开公司临时股东大会并将相关议案提交
公司股东大会审议的议案》；

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、审议《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意提请于2024年8月30日14点召开2024年第一次临时股东大会。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。
2、第四届董事会提名委员会第五次会议决议。


特此公告




                                   石家庄科林电气股份有限公司董事会

                                                     2024年8月3日




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