证券代码：603051           证券简称：鹿山新材         公告编号：2024-012
债券代码：113668           债券简称：鹿山转债



                广州鹿山新材料股份有限公司
           第五届监事会第十三次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、   监事会会议召开情况
    广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次
会议通知于 2024 年 2 月 23 日以书面方式发出，会议于 2024 年 2 月 28 日在广州
市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场方式召开，会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席钟玲俐女士主持。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，审议结果如下：
    1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
    根据《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）及相关法律法规的规定，鉴于首次授予的 3 名激
励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限
售的限制性股票共计 60,000 股。根据《广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年年
度业绩预亏公告》（公告编号：2024-007），公司 2022 年限制性股票激励计划
首次授予第二个解除限售期业绩考核目标未达成，不符合解除限售条件的
361,200 股由公司回购注销。综上，公司本次拟回购注销的限制性股票共计
421,200 股。本次回购价格为 32.96 元/股，回购的资金总额为 13,882,752 元，
资金来源为公司自有资金。
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    监事会认为，公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励
管理办法》等规范性文件及《激励计划》的有关规定，不会对公司财务状况和经
营成果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利
益和股东权益。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于回购注
销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
    特此公告。


                                         广州鹿山新材料股份有限公司监事会
                                                         2024 年 2 月 29 日




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