证券代码：603051           证券简称：鹿山新材           公告编号：2024-034
债券代码：113668           债券简称：鹿山转债



                 广州鹿山新材料股份有限公司
           第五届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、   董事会会议召开情况
    广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议通知于 2024 年 5 月 10 日以书面方式发出，会议于 2024 年 5 月 13 日在广州
市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场会议方式召开，会议应出席
董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体监事及高级
管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议通过以下决议：
   （一）审议通过《关于不向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于不向下
修正“鹿山转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目终止及部分募投项目
延期的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于首次公
开 发 行股票部分募投项目终止 及部分募投项目延期的公告 》（公告编号：
2024-037）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于召开
2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                       广州鹿山新材料股份有限公司董事会
                                                       2024 年 5 月 14 日




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