证券代码：603051            证券简称：鹿山新材          公告编号：2024-052
债券代码：113668           债券简称：鹿山转债



                 广州鹿山新材料股份有限公司
             第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、     董事会会议召开情况
    广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议通知于 2024 年 7 月 2 日以书面方式发出，会议于 2024 年 7 月 4 日在广州市
黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场会议方式召开，会议应出席董
事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体监事及高级管
理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议通过以下决议：
   （一）审议通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会
提议向下修正“鹿山转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司股东会议
事规则》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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   （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
   具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会议事
规则》。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
   具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关联交易管
理制度》。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （五）审议通过《关于修订<担保管理制度>的议案》。
   具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司担保管理制
度》。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
   具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司独立董事工
作制度》。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
   具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司对外投资管
理制度》。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （八）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理办法>的议案》。
   具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司股东、董事、
监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。


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   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （九）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议
案》。
   具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司防范控股股
东及关联方占用公司资金制度》。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （十）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
   具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会秘书
工作制度》。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （十一）审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》。
   具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司对外捐赠管
理制度》。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （十二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
   具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司募集资金管
理制度》。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （十三）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
   具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司内幕信息知
情人登记管理制度》。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （十四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
   具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司投资者关系
管理制度》。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （十五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
   具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司信息披露管
理制度》。


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   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （十六）审议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》。
   具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司子公司管理
办法》。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （十七）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。
   具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会审计
委员会议事规则》。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （十八）审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。
   具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会提名
委员会议事规则》。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （十九）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
   具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会薪酬
与考核委员会议事规则》。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二十）审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。
   具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会战略
委员会议事规则》。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二十一）审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议
案》。
   具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事、监事
及高级管理人员薪酬制度》。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （二十二）审议通过《关于制定的议案》。


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    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 ESG 管理制
度》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2024-055）和《广州鹿山新材料股份有限公司
章程》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二十四）审议通过《关于追认闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于追认闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-056）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二十五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                       广州鹿山新材料股份有限公司董事会
                                                            2024 年 7 月 5 日




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