证券代码：603051           证券简称：鹿山新材         公告编号：2024-053
债券代码：113668           债券简称：鹿山转债



                广州鹿山新材料股份有限公司
           第五届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、   监事会会议召开情况
    广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次
会议通知于 2024 年 6 月 28 日以书面方式发出，会议于 2024 年 7 月 4 日在广州
市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场方式召开，会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席钟玲俐女士主持。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：

   （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司监事会议事
规则》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过《关于追认闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于追认闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-056）。
    监事会认为：公司在确保不影响募投项目建设、确保资金安全并有效控制风

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险的前提下进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募
集资金用途的情形，没有损害公司及股东的利益，我们将督促公司管理层加强对
业务人员的专业培训，避免类似情况再次发生。综上，公司监事会同意公司本次
追认闲置募集资金进行现金管理的事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                         广州鹿山新材料股份有限公司监事会
                                                          2024 年 7 月 5 日




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