证券代码：603051           证券简称：鹿山新材         公告编号：2024-080
债券代码：113668           债券简称：鹿山转债



                 广州鹿山新材料股份有限公司
           第五届监事会第十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、   监事会会议召开情况
    广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次
会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在广
州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场方式召开，会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席钟玲俐女士主持。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：

   （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
    监事会认为：公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2024 年第三季度的经营实际情况，履行了必要的审议程序，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年第
三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于增加使

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用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2024-081）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。


                                        广州鹿山新材料股份有限公司监事会
                                                       2024 年 10 月 30 日




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