证券代码：603051           证券简称：鹿山新材         公告编号：2024-079
债券代码：113668           债券简称：鹿山转债



                 广州鹿山新材料股份有限公司
           第五届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、   董事会会议召开情况
    广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在
广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场和通讯相结合的方式召
开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长汪加胜先生主持，
全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。


    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议通过以下决议：
   （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年第
三季度报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意提
交本次董事会审议。
   （二）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于增加使
用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2024-081）。

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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。



                                   广州鹿山新材料股份有限公司董事会

                                                  2024 年 10 月 30 日




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