证券代码：603051           证券简称：鹿山新材         公告编号：2024-092
债券代码：113668           债券简称：鹿山转债



                广州鹿山新材料股份有限公司
           第五届监事会第十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、   监事会会议召开情况
    广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次
会议通知于 2024 年 12 月 18 日以书面方式发出，会议于 2024 年 12 月 23 日在广
州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场方式召开，会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席钟玲俐女士主持。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：

   （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

    监事会认为：公司本次“研发中心建设项目”和“太阳能电池封装胶膜扩产
项目”延期是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略
规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，符合公司长
远发展的要求。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、
规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求，不存在损害股东利益的情况。
综上，公司监事会同意公司本次“研发中心建设项目”和“太阳能电池封装胶膜

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扩产项目”延期。
   具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于部分募
投项目延期的公告》（公告编号：2024-093）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。


                                        广州鹿山新材料股份有限公司监事会
                                                       2024 年 12 月 25 日




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