证券代码：603052            证券简称：可川科技          公告编号：2024-020



                苏州可川电子科技股份有限公司
              第三届监事会第一次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
       苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 5 月 20 日召
开了 2023 年年度股东大会，选举产生了第三届监事会非职工代表监事，与职工
代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。为保证监事会顺利运
行，根据《公司章程》的相关规定，经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，
并于 2024 年 5 月 20 日以口头方式发出通知，决定在公司会议室以现场会议方式
召开公司第三届监事会第一次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。
       会议由全体监事推举的监事全赞芳女士主持，公司高级管理人员列席。会
议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各
项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
       选举全赞芳为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至
公司第三届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、备查文件
    1、 第三届监事会第一次会议决议。
       特此公告。
                                       苏州可川电子科技股份有限公司监事会
                                                          2024 年 5 月 21 日