证券代码：603053     证券简称：成都燃气     公告编号：2024-027



               成都燃气集团股份有限公司
          第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第
三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 29
日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 24 日
以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生
召集并主持，本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人。公司
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人
民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气
集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
    根据《成都燃气集团股份有限公司章程》的规定，经成都燃气董
事会提名委员会审查通过，董事会同意补选王礼全先生为公司第三届
董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届


                                1
董事会任期届满之日止。殷小军先生不再担任公司董事、副董事长、
战略委员会委员职务。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气关于公司变更第
三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-029）。
    （二）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    公司董事会审核公司 2024 年第三季度报告后，一致认为：公司
2024 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《成都燃气集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    （三）审议通过《关于成都燃气 2024 年度“提质增效重回报”行
动方案的议案》
    经审议，董事会同意《成都燃气集团股份有限公司 2024 年度“提
质增效重回报”行动方案》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《成都燃气关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公
告编号：2024-030）。
    （四）审议通过《关于公司基本管理制度的议案》
    经审议，董事会同意修编《输配运行管理制度》及新编《内部控
制管理制度》2 项基本管理制度。


                                 2
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》
    经审议，董事会同意于 2024 年 11 月 15 日采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，确定 2024
年 11 月 11 日为股权登记日。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《成都燃气集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2024-031）。

    三、备查文件
    1．成都燃气第三届董事会第七次会议决议
    2．成都燃气第三届董事会提名委员会第四次会议决议
    3．成都燃气第三届董事会审计委员会第五次会议决议
    特此公告。




                               成都燃气集团股份有限公司董事会
                                         2024 年 10 月 30 日




                                3