证券代码：603053     证券简称：成都燃气     公告编号：2023-034



               成都燃气集团股份有限公司
           第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）
第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 11 月
25 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 20 日以书面、电话、
邮件等方式送达。本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规
则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会同意选举
王礼全先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《成都燃气集团股份有限公司关于选举副董事长的公告》（公告编
号：2024-035）。
    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的
议案》
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会同意选举
王礼全先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件
    成都燃气集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
    特此公告。




                              成都燃气集团股份有限公司董事会
                                         2024 年 11 月 26 日




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