证券代码：603053     证券简称：成都燃气      公告编号：2024-036



               成都燃气集团股份有限公司
           第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公
司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2024
年 12 月 19 日采用通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 13 日以
书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召
集并主持，本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监
事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民
共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集
团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
    经审议，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集
资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 42,000 万元（含本
数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动
性好、有保本约定的产品，且该投资产品不得用于质押，不属于国家


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明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限
自本次公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司
管理层在上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，公司财
务部负责组织实施，本授权自本次董事会审议通过之日起 12 个月内
有效。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详见同 日 刊 载 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。
    三、备查文件
    成都燃气第三届董事会第九次会议决议。
    特此公告。


                              成都燃气集团股份有限公司董事会
                                            2024 年 12 月 20 日




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