股票代码：603055           证券简称：台华新材           公告编号：2024-005


               浙江台华新材料股份有限公司
             第五届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会
议的通知于 2024 年 1 月 20 日发出，会议于 2024 年 1 月 29 日以现场表决方式召
开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席吴建明先生主持。会议的出席
人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，
合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》
    监事会认为：本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合相关规定，执行
变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策
程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》
    监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派的实施，公司将 2021 年限制性
股票激励计划首次授予回购价格由 3.01 元/股调整至 2.91 元/股，预留授予回购
价格由 6.37 元/股调整至 6.27 元/股，符合《上市公司股权激励管理办法》和公
司《激励计划》等相关规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次激励计划回购价格的
调整。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。


             浙江台华新材料股份有限公司监事会
                     二〇二四年一月三十日