证券代码：603055          证券简称：台华新材            公告编号：2024-084


               浙江台华新材料集团股份有限公司
               第五届监事会第九次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九
次会议的通知于 2024 年 9 月 30 日发出，会议于 2024 年 10 月 10 日以现场方式
召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席吴建明先生主持。会议的出
席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    经过有效表决，审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授
予限制性股票的议案》
    监事会认为：激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》、《浙江台华新材
料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予资格，主
体资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励
对象的情形。激励对象中不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。公司本次激励计划设定的
激励对象获授限制性股票的条件已经成就，监事会同意公司以 2024 年 10 月 10
日为授予日，向 2 名暂缓授予激励对象授予 510,000 股限制性股票，授予价格为
5.27 元/股。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
    监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限
售期解除限售条件已经达成，本次股权激励计划解除限售条件符合《上市公司股
权激励管理办法》、《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意符
合条件的 26 名激励对象限制性股票解除限售，对应的限制性股票解除限售数量
为 392,094 股。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                         浙江台华新材料集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                  二〇二四年十月十一日