证券代码：603060          证券简称：国检集团          公告编号：2024-012



           中国国检测试控股集团股份有限公司
            第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    公司第五届董事会第二次会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 26 日以电子邮
件方式送达全体董事，于 2024 年 2 月 2 日下午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国
检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由
董事长朱连滨先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
     1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     同意聘任陈璐女士为公司总经理，任期与第五届董事会一致，简介附后。
     2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     同意聘任宋开森先生、张庆华女士、张永贵先生为公司副总经理，任期与
第五届董事会一致，简介附后。
     3. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书及总法律顾问的议案》
     表决结果：同意 9 票 反对 0 票       弃权 0 票
     同意聘任宋开森先生为公司董事会秘书及总法律顾问，任期与第五届董事
会一致，简介附后。
     4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

                                     1
     表决结果：同意 9 票 反对 0 票       弃权 0 票
    同意聘任庄伟女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会一致，简介
附后。
     5. 审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
     表决结果：同意 9 票 反对 0 票       弃权 0 票
     同意聘任郭嘉赫先生为公司内部审计机构负责人，任期与第五届董事会一
致，简介附后。
    三、报备文件
   国检集团第五届董事会第二次会议决议。


   特此公告。


                                           中国国检测试控股集团股份有限公司
                                                       董    事    会
                                                     2024 年 2 月 2 日




                                     2
附件：

       1. 陈璐女士
    中国国籍，出生于 1971 年 3 月，硕士研究生，教授级高级工程师，无境外
永久居留权，享受国务院特殊津贴。先后任中国建材总院玻璃科学研究所办公室
主任、品质管理部部长，国检集团技术质量部部长、主任助理、副总经理、纪委
书记，中国建材总院科技发展部部长、副总工程师。2017 年 9 月起任国检集团
党委委员，2020 年 4 月起任国检集团董事，2022 年 8 月起任国检集团党委副书
记，2023 年 4 月起任国检集团总经理，兼任中国标准化协会副理事长。

       2. 宋开森先生

    中国国籍，出生于 1983 年 1 月，本科（研究生学位），高级政工师，无境
外永久居留权。先后任中国非金属矿工业公司企业管理部经理、投资发展部经理，
中国中材集团有限公司团委书记、办公室副主任、党群工作部副部长、企业文化
宣传部副部长（主持工作，部门正职待遇），国务院国资委宣传局副调研员（挂
职），中国中材股份有限公司党群工作部部长、工会副主席。2018 年 9 月起任
国检集团副总经理、董事会秘书、总法律顾问，2022 年 9 月起任国检集团党委
委员。兼任国检集团山东公司、淄博公司、烟台公司、山东计量、广东公司董事
长。

       3. 张庆华女士

    中国国籍，出生于 1976 年 12 月，本科（研究生学位），教授级高级工程师，
无境外永久居留权。先后任国检集团技术质量部部长、水泥检验认证院院长（国
家水泥质量监督检验中心主任），2021 年 7 月起任国检集团副总经理，2022 年 9
月起任国检集团党委委员。兼任国检集团上海美诺福公司董事长，厦门艾思欧标
准砂有限公司董事。同时兼任中国水泥协会标准和质量专业委员会秘书长，全国
水泥标准化技术委员会国际合作部部长，全国标准样品技术委员会建材分委会副
主任委员。




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    4. 张永贵先生

    中国国籍，出生于 1979 年 1 月，本科（研究生学位），教授级高级工程师，
无境外永久居留权。先后任国检集团业务部部长助理、国检集团建筑工程材料事
业部总经理助理、市场运营中心总经理、国检集团安徽公司总经理。2021 年 7 月
起任国检集团副总经理。兼任国检集团安徽公司、北京科技、安徽元正董事长，
湖南公司、辽宁公司、云南云测、国检计量董事。同时兼任北京建设工程质量检
测和房屋建筑安全鉴定行业协会理事，建材工业综合标准化技术委员会防辐射材
料及制品标准化分技术委员会委员兼秘书长。

    5. 庄伟女士

    中国国籍，出生于 1985 年 10 月，硕士研究生，高级工程师，无永久境外居
留权，2010 年 7 月毕业于北京大学地球与空间科学学院，于 2013 年 9 月获得上
海证券交易所董事会秘书任职资格。先后任国检集团上市工作办公室/企业管理
部项目经理，董事会办公室主任助理、副主任，2021 年 3 月起任国检集团企业
管理部/董事会办公室副部长（副主任）。

    6. 郭嘉赫先生

    中国国籍，出生于 1990 年 6 月，本科，中级会计师，无境外永久居留权。
2020 年 5 月任国检测试控股集团仪器装备（北京）有限公司财务负责人；2021
年 1 月任国检测试控股集团重庆检测有限公司财务负责人。2021 年 11 月起任国
检集团审计部副部长。兼任国检集团北京公司、国检仪器、北京奥达清、北京科
技、烟台建工、淄博公司、重庆公司监事会主席，国检集团徐州公司监事。




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