天津金海通半导体设备股份有限公司            第二届董事会第二次独立董事专门会议


               天津金海通半导体设备股份有限公司
             第二届董事会第二次独立董事专门会议决议

     天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8
月 20 日在公司会议室召开了 独立董事专门会议。
     本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由独立董事孙晓伟
主持（其中：通讯方式出席独立董事 3 人）。本次会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《天津金海通半导体设备股份有
限公司章程》的规定，合法有效。
     本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下事项：
    （一）审议《关于拟受让苏州猎奇智能设备有限 公司部分股权暨关联交易
的议案》

     为发挥产业优势及资源优势的协同作用，公司拟以自有资金受让安吉辰丰
企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉辰丰”）持有的苏州猎奇智
能设备有限公司（以下简称“猎奇智能”）23.8 万元注册资本，上海金浦慕和
私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“金浦慕和”）拟以自有资金
受让安吉辰丰持有的猎奇智能 16.2 万元注册资本。金浦慕和与公司持股 5%以
上股东上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）拥有共同的执行
事务合伙人上海金浦新朋投资管理有限公司，根据《上海证券交易所股票上市
规则》的相关规定，金浦慕和为公司关联法人，公司本次受让猎奇智能部分股
权构成与关联人共同投资。本次股权转让完成后，公司将持有猎奇智能 23.8
万元注册资本，占其注册资本总额的比例为 2.10%，金浦慕和将持有猎奇智能
16.2 万元注册资本，占其注册资本总额的比例为 1.43%。经各方协商一致，公
司受让标的股权的交易对价为 1,999.438 万元。同时，公司将与猎奇智能在技
术、渠道及投资方面进行战略合作。

     公司独立董事经审议后认为：本次关联交易事项符合公开、公平、公正的
原则，符合公司及股东的整体利益，审议程序合法合规，符合法律、法规及公
司章程等有关规定，一致同意将以上议案提交董事会审议。
    本议案经独立董事专门会议审议通过后，还须提交董事会审议。
天津金海通半导体设备股份有限公司               第二届董事会第二次独立董事专门会议


    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    此议案获得通过。


    特此决议。
                                          独立董事：孙晓伟、李治国、石建宾
                                                              2024 年 8 月 20 日