天津金海通半导体设备股份有限公司                          第二届董事会第三次独立董事专门会议


                  天津金海通半导体设备股份有限公司
              第二届董事会第三次独立董事专门会议决议

     天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 11 日在公司会议室召开了 独立董事专门会议。会议通知已于 2024 年 12 月
5 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位独立董事，会议补充通知已于 2024
年 12 月 9 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位独立董事。 本次会议应
到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由独立董事孙晓伟主持（其中：通
讯方式出席独立董事 3 人）。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
     本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下事项：
     （一）审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

     公司因日常经营需要，预计 2025 年度将与通富微电子股份有限公司及其
控 股 子 公 司 苏 州 通 富 超 威 半 导 体 有 限 公 司 、 南 通 通 富 微 电 子 有 限 公 司 、 TF
AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公
司、通富通科（南通）微电子有限公司等发生总额不超过 8,100 万元的日常关
联交易；同时，公司 2025-2027 年度将继续向上海新朋实业股份有限公司租赁
房产，预计与上海新朋实业股份有限公司每个年度发生总额不超过 1,440 万元
的日常关联交易。

     公司独立董事经审议后认为：本次日常关联交易预计的交易价格遵循市场
化原则，没有损害公司和股东权益的情形 ，符合法律、法规及《公司章程》等
有关规定，一致同意将以上议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

     本议案经独立董事专门会议审议通过后，还须提交董事会审议。
     表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
     此议案获得通过。
     （二）审议《关于与关联人共同投资暨 关联交易的议案》

     为发挥产业优势及资源优势的协同作用，公司拟以自有资金 500 万元认购
鑫益邦半导体（江苏）有限公司（以下简称“鑫益邦”）新增注册资本 67.3077
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万元，本次增资完成后，公司将持有鑫益邦 3.2258%的股权。同时，南通金泰
科技有限公司（以下简称“南通金泰”）拟以 800 万元认购鑫益邦新增注册资
本 107.6923 万元。

     南通金泰系持有公司 5%以上股份的法人股东南通华泓投资有限公司的控
股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的其他公司，根据《上海证券交
易所股票上市规则》的相关规定，南通金泰为公司关联法 人；此外，公司董事
吴华先生系鑫益邦法定代表人及执行董事，根据《上海证券交易所股票上市规
则》的相关规定，鑫益邦为公司关联法人，公司本次认购鑫益邦部分新增注册
资本构成关联交易。

     本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。

     公司独立董事经审议后认为：本次关联交易事项符合公开、公平、公正的
原则，符合公司及股东的整体利益，符合法律、法规及《公司章程》等有关规
定，一致同意将以上议案提交董事会审议 ，关联董事应当回避表决。

    本议案经独立董事专门会议审议通过后，还须提交董事会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    此议案获得通过。


    特此决议。




                                          独立董事：孙晓伟、李治国、石建宾
                                                             2024 年 12 月 11 日