证券代码：603062            证券简称：麦加芯彩        公告编号：2024-003



        麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
               第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
    麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议于 2024 年
1 月 3 日 10:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召开。本
次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2023 年 12 月 30 日以书面方式通知了全体
董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯方式出
席董事 5 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持。本次
会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规
和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
     二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
   1.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    经董事会审议，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为 16,800.00 万
元，用于公司的生产经营，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 29.94%（低
于 30%）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构瑞银证券有限责任公
司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2024-002）及相关文件。
   本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

   2.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》


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   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯
彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
   3.审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯
彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
   4.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯
彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
   5.审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯
彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
   6.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯
彩新材料科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》。
   本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

   7.审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯
彩新材料科技（上海）股份有限公司总经理工作细则》。
   8.审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯
彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会秘书工作细则》。
   9.审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯
彩新材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理办法》。
   10.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯
彩新材料科技（上海）股份有限公司信息披露管理制度》。
   11.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯
彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系管理制度》。
   12.审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    经董事会审议，同意公司于 2024 年 1 月 19 日以现场表决和网络投票相结合方
式召开 2024 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-001）。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


     三、备查文件
    1、第二届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。




                                     麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
                                                                     董事会
                                                               2024 年 1 月 3 日



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