证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-038
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
拟延期募集资金投资项目名称及延期时间：新建年产七
万吨高性能涂料项目；原定项目达到预定可使用状态日期为
2024 年 8 月 3 日，现将达到预定可使用状态日期调整为 2025
年 6 月 30 日。
公司于 2024 年 7 月 10 日召开公司第二届董事会第五次会
议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于部分募集
资金投资项目延期的议案》，同意根据实际情况，将“新建年产
七万吨高性能涂料项目”达到预定可使用状态日期后延。
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1706 号），公
司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万股，每股
面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 58.08 元/股，募集资
金 总 额 为 人 民 币 156,816.00 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
13,439.18 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 143,376.82
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万元，超募资金为 56,119.22 万元。上述募集资金已经全部到位，
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2023 年 11
月 2 日出具了编号为安永华明（2023）验字第 61763891_B01 号
《验资报告》。
公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与
保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，
开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。
二、募集资金投资项目投入与募集资金存放情况
（一）募集资金投资项目投入情况
根据公司披露的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公
司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及实际募集资金
使用情况，截至2024年6月30日，募集资金投资项目投入具体情
况如下：
单位：万元 币种：人民币
拟投入募
募集资金累计 截至目前投入进
序号 项目名称 投资总额 集资金金
投入金额 度
额
新建年产七万吨高
1 43,000.00 37,498.62 5,239.28 13.97%
性能涂料项目
麦加芯彩嘉定总部
2 15,000.00 15,000.00 243.25 1.62%
和研发中心项目
3 智能仓储建设项目 5,553.47 5,553.47 0.00 0.00%
营销及服务网络建
4 4,205.51 4,205.51 44.42 1.06%
设项目
2
5 补充流动性资金 25,000.00 25,000.00 25,025.45 100.10%
合计 92,758.98 87,257.60 30,552.40 35.01%
注1：补充流动性资金项目已累计投入总额人民币25,025.45万元，比募集资金承
诺投资总额人民币25,000.00万元多出25.45万元，截至2024年6月30日投入进度
为100.10%，超过100%，系该承诺投资项目募集资金利息收入净额
（二）募集资金存放情况
截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为人民币
974,068,243.07 元，其中：募集资金进行现金管理的余额为人民
币 878,700,000.00 元，存放在募集资金现金管理专用结算账户
的余额为人民币 10,096,698.09 元（含利息收入），存放在募集
资金专户暂未使用的余额为人民币 85,271,544.98 元（含利息收
入）。其中募集资金专户具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户主体 银行名称 银行账号 截止日账户余额
麦加芯彩新材料科技 交通银行上海 3100690790130072623
2,582,339.95
（上海）股份有限公司 嘉定支行 29
麦加芯彩新材料科技 交通银行上海 3100690790130072625
894,388.62
（上海）股份有限公司 嘉定支行 78
麦加芯彩新材料科技 交通银行上海 3100690790130072628
-
（上海）股份有限公司 嘉定支行 06
麦加芯彩新材料科技 交通银行上海 3100690790130072626
1,972,402.62
（上海）股份有限公司 嘉定支行 54
麦加芯彩新材料科技 交通银行上海 3100690790130072646
79,181,403.94
（珠海）有限公司 嘉定支行 02
麦加涂料（南通）有限 交通银行上海 3100690790130072674
641,009.85
公司 嘉定支行 69
合计 85,271,544.98
三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
（一）新建年产七万吨高性能涂料项目概况及实施进展情况
1.概况
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公司全资子公司麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司为本
项目实施主体。项目总投资 43,000.00 万元，募集资金投入金额
为 37,498.62 万元。其中建设工程费 14,953.00 万元，设备购置
费 18,684.00 万元，其余投入包括预备费用、工程建设其他费用
等。项目旨在提升公司的生产规模及生产效率，同时提高产品一
致性、稳定性，提升公司盈利能力。项目建成后，达产年将新增
各系列涂料产品 70,000 吨的生产能力。
公司基于审慎性的原则，结合当前募投项目的实际进展和投
资进度，在募投项目实施主体、实施方式、实施地点、资金用途、
投资总额和投资项目内容不发生变更的情况下，拟对新建年产七
万吨高性能涂料项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体
如下：
项目达到预定可 项目达到预定可
项目名称 使用状态日期 使用状态日期
（调整前） （调整后）
新建年产七万吨高性能涂 2024 年 8 月 3 2025 年 6 月 30
料项目 日 日
除上述调整外，募投项目其他内容均不发生变更。
2.实施进展情况
本项目经过前期的勘察设计及相关批复，项目实际于 2023
年 12 月开始进行主体建筑工程施工，目前土建施工正常进行。
主要建筑物均在顺利建设中，形象进度超过 50%；相关设备购置
也在进行中。
（二）本次延期的具体原因
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项目原计划于 2022 年下半年动工，建设周期两年，于 2024
年 8 月竣工。经过前期的勘察设计及相关批复，由于主体建筑工
程施工时间晚于预期，考虑到项目合理的建设周期，因此将项目
完工时点延后。主体建筑工程施工晚于预期的原因如下：
1、涂料行业进入环保、绿色时代。为了适应行业趋势，公司
在设计环节反复修改，更加注重环保、绿色及节能，而募投项目
实施以勘察设计阶段为起点，导致实际主体建筑工程施工时点晚
于计划时点；
2、自 2022 年下半年开始，集装箱行业进入低迷阶段，公司
原有产能利用率下降，因此实际建设进度有所延迟。2023 年末，
集装箱行业复苏，公司即刻启动主体建筑工程施工。
综合以上，为确保该项目稳步实施，降低募集资金使用风险，
经审慎研究，公司拟将“新建年产七万吨高性能涂料项目”达到
预计可使用状态日期由原计划的 2024 年 8 月 3 日延长至 2025 年
6 月 30 日。
（三）本次延期的影响
本次对部分募投项目进行延期是根据项目的实际建设情况
作出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投
资用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害
公司股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
本次公司对募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产
生不利影响。
（四）保障延期后募投项目按期完成的相关措施
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截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情
形。公司将密切关注市场变化，积极优化资源配置，加强对募投
项目的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资
金使用的合法有效，有序推进募投项目的后续实施。
（五）本次募投项目继续实施的可行性论证
公司“新建年产七万吨高性能涂料项目”未改变项目实施主
体、募集资金投资用途及投资规模，截至 2024 年 6 月 30 日，该
项目投入金额尚未达到相关计划金额的 50%。公司根据《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规
定对项目继续实施进行了可行性论证：
公司深耕涂料行业多年，凭借质量、服务、性价比等优势，
已与众多知名客户建立了长期稳定的合作关系，其中，公司华南
区域重要客户分布众多，包括中集集团、富华机械、广东现代集
装箱、明阳智能等。本次募投项目实施后，公司将获得区位优势，
有利于公司节约运输成本，就近响应客户需求，更好地服务华南
区域客户，同时保障了公司对华南地区供应的安全性。
涂料行业的需求与下游市场发展趋势紧密相连，本项目产品
主要应用于公司现有及未来新进入的应用领域。在风电、集装箱
涂料两个主要领域的应用基础上，随着公司业务规模和业务条线
的不断发展，公司未来销售将扩展到包括船舶涂料、储能设备涂
料等其他涂料领域，具有巨大的市场需求。同时，公司行业环境
未发生重大不利变化，项目建设进度稳步推进，其中土建工程进
度已超过 50%。该项目能源保障协议正在签署的过程中，设备订
货也正在按照建设计划进行。
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综上所述，公司客户资源和强大的下游应用为项目提供了市
场保证，同时整体项目进度也在稳步推进，没有出现影响项目建
设或实施的不利情况，该项目具备继续实施的可行性。
四、公司履行的审议程序
（一）董事会
公司于 2024 年 7 月 10 日召开公司第二届董事会第五次会
议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同
意将“新建年产七万吨高性能涂料项目”原定达到预定可使用状
态日期从 2024 年 8 月 3 日调整为 2025 年 6 月 30 日。
（二）监事会
公司于 2024 年 7 月 10 日召开公司第二届监事会第四次会
议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同
意将“新建年产七万吨高性能涂料项目”原定达到预定可使用状
态日期从 2024 年 8 月 3 日调整为 2025 年 6 月 30 日。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已
经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序。
公司本次部分募投项目延期系根据募投项目建设的实际进度做
出的谨慎决定，仅涉及部分募投项目达到预定可使用状态日期的
变化，不存在变更项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投
资规模的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利
益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上
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海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律法规及规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期事项无异
议。
六、备查文件
（一）第二届董事会第五次会议决议
（二）第二届监事会第四次会议决议
（三）瑞银证券有限责任公司关于麦加芯彩新材料科技（上
海）股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
特此公告。
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 10 日
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