证券代码：603062            证券简称：麦加芯彩             公告编号：2024-039



          麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
                第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
    麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第五次会议于 2024 年
7 月 10 日 13:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召开。本
次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2024 年 7 月 5 日以书面方式通知了全体董
事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯方式出席
董事 4 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持，监事列
席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
     二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
    1.审议通过《关于公司调整内部管理机构的议案》
    经董事会审议，同意原人事行政中心及下级部门人事行政部划分为：
    (1)     人事中心及下级部门人事部；
    (2)     行政中心及下级部门行政部。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经董事会审议，同意根据实际情况，将“新建年产七万吨高性能涂料项目”达
到预定可使用状态日期调整为 2025 年 6 月 30 日。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部
分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-038）。
    3.审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员

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会并修订相关制度的议案》
   经董事会审议，同意将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发
展委员会”，并由此修订《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会战略
与可持续发展委员会工作细则》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯
彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。




   特此公告。


    三、备查文件
   1、第二届董事会第五次会议决议；
   2、第二届董事会战略委员会第二次会议决议。




                                   麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
                                                               董事会
                                                        2024 年 7 月 10 日




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