证券代码：603062            证券简称：麦加芯彩            公告编号：2024-055



          麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
                 第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

       一、董事会会议召开情况
    麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第七次会议于 2024 年
9 月 18 日上午 10:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召
开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2024 年 9 月 6 日以书面方式通知了
全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯方
式出席董事 8 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持，
监事列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决
议：
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
    1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    经董事会审议，同意使用不超过人民币 1.5 亿元（含）闲置募集资金临时补充
流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    瑞银证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金的公告》（公告编号：2024-057）和文件。
    2.审议通过《关于修改<子公司管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯
彩新材料科技（上海）股份有限公司子公司管理制度》。
    3.审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯
彩新材料科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度》。
    4.审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    经董事会审议，同意公司于 2024 年 10 月 10 日以现场表决和网络投票相结合方
式召开 2024 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召
开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


    三、备查文件
    1、第二届董事会第七次会议决议。




                                     麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2024 年 9 月 19 日




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