证券代码：603063           证券简称：禾望电气          公告编号：2024-012




                    深圳市禾望电气股份有限公司

               2024 年第一次临时董事会会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、 董事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时
董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾
望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

    2、公司于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议
通知；

    3、本次会议于 2024 年 2 月 4 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名；

    5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于以集中竞价交易方
式回购公司股份暨推动“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：
2024-013）。

    特此公告。




                                   深圳市禾望电气股份有限公司董事会

                                                       2024年2月5日