深圳市禾望电气股份有限公司
2023 年年度股东大会
会 议 资 料
2024 年 5 月
深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
目 录
2023 年年度股东大会会议须知 .................................................................................. 3
2023 年年度股东大会会议议程 .................................................................................. 5
议案一：2023 年度董事会工作报告 .......................................................................... 7
议案二：2023 年度监事会工作报告 ........................................................................ 12
议案三：2023 年财务决算报告 ................................................................................ 16
议案四：关于公司 2023 年年度报告及其摘要 ....................................................... 20
议案五：关于公司 2023 年度利润分配方案 ........................................................... 21
议案六：关于公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划的议案 ....... 22
议案七：关于聘请公司 2024 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案 ....... 26
议案八：关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案 ................................. 29
议案九：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案 ........................................... 31
议案十：关于公司预计对全资子公司提供担保的议案 ......................................... 32
议案十一：关于授权公司经理层开展对外投资的议案 ......................................... 33
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深圳市禾望电气股份有限公司
2023年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公
司”） 2023 年年度股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳市禾
望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真做好召开股
东大会的各项工作。
二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代
表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室
办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、
授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
五、股东未作参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股东
大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重
和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
六、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提
案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由
会议主持人宣布。
七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场
会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工
作人员统一收票。
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八、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室
登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十
人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
九、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数
和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持
人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
十、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题
无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
十一、公司董事会聘请北京市君泽君（深圳）律师事务所执业律师列席本次
股东大会，并出具法律意见。
对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有
权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
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2023年年度股东大会会议议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 5
月 13 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为 2024 年 5 月 13 日的 9:15-15:00。
现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 14：00
现场会议召开地点：深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区 11 栋公司二楼
会议室
会议召集人：深圳市禾望电气股份有限公司董事会
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高管及聘请的见证律师等
现场会议主要议程：
一、 宣读股东大会通知；
二、 选举通过大会计票人、监票人；
三、宣读股东大会议案及内容：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年财务决算报告 √
4 关于公司 2023 年年度报告及其摘要 √
5 关于公司 2023 年度利润分配方案 √
6 关于公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划的议案 √
7 关于聘请公司 2024 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案 √
8 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案 √
5
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9 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案 √
10 关于公司预计对全资子公司提供担保的议案 √
11 关于授权公司经理层开展对外投资的议案 √
四、听取公司独立董事 2023 年度述职报告；
五、现场会议投票表决、计票；
六、股东发言；
七、大会发言解答；
八、宣布现场会议表决结果；
九、签署会议记录；
十、由股东大会见证律师宣读法律意见书；
十一、本次股东大会结束。
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议案一：2023 年度董事会工作报告
各位股东/股东代表：
2023 年度，深圳市禾望电气股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券
法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事
规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会
职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项会议决议，勤勉
尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康
的发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告汇报如下：
一、2023 年度主要经营指标情况
报告期内，公司总资产为 7,247,308,048.09 元，归属于母公司股东权益为
3,938,314,699.80 元。报告期内，公司实现营业总收入 3,752,017,749.36 元，比上
年同期增长 33.56%；实现利润总额 569,831,915.09 元，比上年同期增长 92.42%；
实现归属于母公司股东净利润 502,247,816.96 元，比上年同期增长 88.18%，实现
扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 420,882,333.89 元，比上年同期增长
105.69%。
二、2023 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
2023 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，会议讨论了如下议案并作出决
议：
会议时间 会议名称 审议的议案
2023 年 1 2023 年第一次临 1、议案一：《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的
月6日 时董事会会议 议案》
2023 年 1 2023 年第二次临 1、议案一：《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出
月 16 日 时董事会会议 资的议案》
2023 年 2 2023 年第三次临
1、议案一：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
月 17 日 时董事会会议
2023 年 3 2023 年第四次临 1、议案一：《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其
月 31 日 时董事会会议 摘要的议案》
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2、议案二：《关于制定公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》
3、议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权
激励计划有关事项的议案》
4、议案四：《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1、 议案一：《2022 年度总经理工作报告》
2、 议案二：《2022 年度董事会工作报告》
3、 议案三：《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
4、 议案四：《关于计提减值损失的议案》
5、 议案五：《2022 年财务决算报告》
6、 议案六：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》
7、 议案七：《关于公司 2022 年度利润分配预案》
8、 议案八：《关于会计政策变更的议案》
9、 议案九：《关于聘请公司 2023 年年度审计机构和内部控制审
计机构的议案》
10、 议案十：《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
2023 年 4 第三届董事会第
11、 议案十一：《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议
月6日 五次会议
案》
12、 议案十二：《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的
议案》
13、 议案十三：《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》
14、 议案十四：《2022 年度内部控制评价报告》
15、 议案十五：《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》
16、 议案十六：《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银
行承兑汇票的议案》
17、 议案十七：《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期
权的议案》
18、 议案十八：《关于修订<公司章程>的议案》
19、 议案十九：《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
2023 年 4 2023 年第五次临 1、议案一：《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》
月 17 日 时董事会会议 2、议案二：《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
2023 年 4 2023 年第六次临
1、议案一：《2023 年第一季度报告》
月 24 日 时董事会会议
1、议案一：《公司<2023 年半年度报告>及其摘要》
2、议案二：《关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》
2023 年 8 第三届董事会第
3、议案三：《关于调整 2021 年及 2023 年股票期权激励计划相关
月2日 六次会议
事项的议案》
4、议案四：《关于注销 2021 年及 2023 年股票期权激励计划部分
股票期权的议案》
2023 年 10 2023 年第七次临
1、议案一：《公司 2023 年第三季度报告》
月 17 日 时董事会会议
8
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1、议案一：《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
2、议案二：《关于修订<公司章程>的议案》
2023 年 12 2023 年第八次临 3、议案三：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
月 27 日 时董事会会议 4、议案四：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
5、议案五：《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》
6、议案六：《关于调整预计对全资子公司提供担保额度的议案》
7、议案七：《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均
按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定要求运作。
（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
2023 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议，会议讨论了如下
议案并作出决议：
会议时间 会议名称 审议的议案
1、议案一：《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
2023 年 4 2023 年第一次 2、议案二：《关于制定公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办
月 17 日 临时股东大会 法>的议案》
3、议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励
计划有关事项的议案》
1、 议案一：《2022 年度董事会工作报告》
2、 议案二：《2022 年度监事会工作报告》
3、 议案三：《2022 年财务决算报告》
4、 议案四：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》
5、 议案五：《关于公司 2022 年度利润分配方案》
6、 议案六：《关于聘请公司 2023 年年度审计机构和内部控制审计机构
2023 年 4 2022 年年度股 的议案》
月 27 日 东大会 7、 议案七：《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》
8、 议案八：《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》
9、 议案九：《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》
10、 议案十：《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》
11、 议案十一：《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑
汇票的议案》
12、 议案十二：《关于修订<公司章程>的议案》
公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项
议案都得到了落实。
（三）董事会各专门委员会履职情况
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2023 年，公司董事会各专门委员会按照《上市公司治理准则》和各专门委
员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供
了良好的支持。
审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况、
内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效地指导和监督；提名委员会秉着勤
勉尽责的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作
用；薪酬与考核委员会审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公
司薪酬制度的执行情况；战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，
对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入的了解和分析，
为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》《董事会议事规则》
《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求和公司内部制度的规定，履行义务，
行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事
项方面均充分表达意见，对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的议案均
按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事的重要作用，为董事会的科学决策
提供了有效保障。
（五）信息披露情况
2023 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上
海证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，
真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义
务，确保投资者及时了解公司的重大事项，最大限度地保护投资者利益。
另外，公司重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记备案制度，确
保董事、监事、高级管理人员及其他相关信息知情人员严格执行保密义务，严格
遵守买卖股票规定。
三、2024 年公司董事会工作重点
2024 年公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，加大市场开拓力度，
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加大研发投入，全面实现收入和利润较快增长，实现公司和全体股东利益最大化。
在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规、《公司章程》和规范
性文件的有关要求，继续认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范
围内进行科学、合理决策，不断完善法人治理结构，对经理层工作进行及时有效
地检查与督导，认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，推进公司规范
化运作水平迈上新台阶。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，请各位股东/股东代表
审议表决。
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议案二：2023 年度监事会工作报告
各位股东/股东代表：
2023 年度，深圳市禾望电气股份有限公司监事会成员秉着对全体股东负责
的精神，严格按照《公司法》《公司章程》、公司《监事会议事规则》等法律法规
和公司内部规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的
生产经营决策情况，恪尽职守，对公司运作情况和董事、高级管理人员的履职情
况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，为公司的规范运作和发展起到了积
极作用。现将公司监事会 2023 年度主要工作报告如下：
一、2023 年度监事会的工作情况
报告期内，公司监事会召开了 10 次会议，具体情况如下：
会议时间 会议名称 审议的议案
2023 年 1 2023 年第一次临 1、议案一：《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期
月6日 时监事会会议 权的议案》
2023 年 1 2023 年第二次临 1、议案一：《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴
月 16 日 时监事会会议 出资的议案》
2023 年 2 2023 年第三次临
1、议案一：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
月 17 日 时监事会会议
1、议案一：《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
2023 年 3 2023 年第四次临 2、议案二：《关于制定公司<2023 年股票期权激励计划实施考
月 31 日 时监事会会议 核管理办法>的议案》
3、议案三：《关于公司<2023 年股票期权激励计划首次授予激
励对象名单>核查意见的议案》
1、议案一：《2022 年度监事会工作报告》
2、议案二：《关于计提减值损失的议案》
3、议案三：《2022 年财务决算报告》
4、议案四：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》
5、议案五：《关于公司 2022 年度利润分配预案》
2023 年 4 第三届监事会第
6、议案六：《关于会计政策变更的议案》
月6日 五次会议
7、议案七：《关于聘请公司 2023 年年度审计机构和内部控制
审计机构的议案》
8、议案八：《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》
9、议案九：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
12
深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
10、议案十：《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议
案》
11、议案十一：《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》
12、议案十二：《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》
13、议案十三：《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额
银行承兑汇票的议案》
14、议案十四：《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票
期权的议案》
15、议案十五：《关于修订<公司章程>的议案》
1、议案一：《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的
2023 年 4 2023 年第五次临
议案》
月 17 日 时监事会会议
2、议案二：《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
2023 年 4 2023 年第六次临
1、议案一：《2023 年第一季度报告》
月 24 日 时监事会会议
1、议案一：《公司<2023 年半年度报告>及其摘要》；
2、议案二：《关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》；
2023 年 8 第三届监事会第
3、议案三：《关于调整 2021 年及 2023 年股票期权激励计划相
月2日 六次会议
关事项的议案》；
4、议案四：《关于注销 2021 年及 2023 年股票期权激励计划部
分股票期权的议案》
2023 年 10 2023 年第七次临
1、议案一：《公司 2023 年第三季度报告》
月 17 日 时监事会会议
1、议案一：《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
2023 年 12 2023 年第八次临 动资金的议案》
月 27 日 时监事会会议 2、议案二：《关于修订<公司章程>的议案》
3、议案三：《关于调整预计对全资子公司提供担保额度的议案》
公司监事会决议公告刊登在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）供投资者查询。
二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审查意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，对股东大会、董事会的召集、
召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事及其他高级管理
人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：公司依法经营，决策程序合法有效，公司内部控制制度健全完
善。股东大会、董事会的召集召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关
规定。公司董事、高级管理人员在报告期内的工作中能按照国家有关法律、行政
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法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东
大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现董事及高级管
理人员在履行职务中有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司或股东利益的
行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查。监事会认
为：公司财务运作规范，财务状况良好，公司 2023 年度财务报告严格按照国家
财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，有关财务数据业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）核实验证，公司财务报告公允、客观、真实地反映公司 2023
年度的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行了细致地检查，翻阅了募集资金账户对
账单及募投项目相关责任人的汇报，认真审查了董事会出具的《关于公司 2023
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为 2023 年公司募集资金存放
与使用情况符合相关法律法规及《募集资金管理办法》《公司章程》的要求，未
发现募集资金违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
4、公司对外担保情况
报告期内，公司的对外担保事项均按《公司法》《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的规定履行了
审议和披露程序，公司不存在违规担保的情形，不存在被控股股东及其关联方占
用资金的情况。
5、公司关联交易情况
监事会对公司 2023 年度发生的关联交易进行了监督和核查，监事会关注关
联交易的审批程序、定价公允性等，维护公司利益，认为公司严格按照法律法规、
相关规则、指引及公司内部制度履行了关联交易审批程序，2023 年度公司未发
生达到相关规定审议标准的关联交易，发生的关联交易定价公平合理，未发现损
害公司及非关联股东利益的情形。
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6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度
公司监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况进行了认真
检查。监事会认为：公司《内幕信息知情人登记备案制度》自建立之后得到了有
效地贯彻执行，对公司日常经营起到了有效的监督、控制和指导作用。报告期内，
公司在处理定期报告编制、利润分配、对外投资等归属内幕信息范围的事项中，
均能按照有关规定落实执行，严格控制知情人范围，未出现泄密及内幕交易事件，
未发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人违规买卖公司股票的情
况。
三、2024 年监事会工作重点
2024 年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会的各项职责，依法对董事会
和高级管理人员日常履职进行有效监督，及时了解公司财务状况，知悉并监督各
重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有
效保护公司全体股东的合法权益。
本议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，请各位股东/股东代表
审议表决。
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议案三：2023 年财务决算报告
各位股东/股东代表：
公司财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年
12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和财务状况如下：
一、主要会计数据及财务指标变动情况
1、主要经营情况
单位：人民币元
项目 2023年度 2022年度 增减变动幅度（%）
营业总收入 3,752,017,749.36 2,809,142,770.24 33.56
营业成本 2,410,393,698.94 1,958,051,678.59 23.10
销售费用 348,715,205.34 281,844,213.52 23.73
管理费用 160,611,928.22 106,322,989.54 51.06
财务费用 26,164,569.99 16,642,945.06 57.21
研发费用 322,241,180.66 210,876,785.21 52.81
营业利润 572,012,335.65 297,221,329.59 92.45
利润总额 569,831,915.09 296,141,523.00 92.42
归属于上市公司股东的净利润 502,247,816.96 266,900,433.27 88.18
归属于上市公司股东的扣除非经
420,882,333.89 204,615,453.20 105.69
常性损益的净利润
经营活动产生现金流量净额 488,127,423.31 409,067,178.88 19.33
2、主要资产情况
单位：人民币元
项目 2023年度 2022年度 增减变动幅度（%）
总资产 7,247,308,048.09 5,869,019,718.78 23.48
总负债 3,227,417,040.12 2,446,478,618.44 31.92
归属于上市公司股东的净资产 3,938,314,699.80 3,418,096,111.90 15.22
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深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
3、主要销售构成情况
单位：人民币元
营业收 营业成
毛利 入比上 本比上 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本
率（%） 年增减 年增减 （%）
（%） （%）
新能源电控
3,004,366,913.21 2,005,853,578.99 33.24 36.14 22.38 增加 7.51 个百分点
业务
工程传动业
481,498,139.43 262,070,327.97 45.57 29.76 27.47 增加 0.98 个百分点
务
其他 205,842,628.27 123,683,905.55 39.91 11.20 14.37 减少 1.67 个百分点
合计 3,691,707,680.91 2,391,607,812.51 35.22 33.61 22.48 增加 5.89 个百分点
二、财务状况、经营成果和现金流量分析
1、资产及负债状况
单位：人民币元
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
情况
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变
说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
货币资金 1,263,056,786.83 17.43 827,041,748.67 14.09 52.72 （1）
交易性金融资产 211,105,455.74 2.91 127,196,118.53 2.17 65.97 （2）
应收账款 1,870,125,653.02 25.80 1,437,964,046.42 24.50 30.05 （3）
合同资产 48,932,437.79 0.68 33,327,920.63 0.57 46.82 （4）
一年内到期的非流动
12,519,381.19 0.17 100.00 （5）
资产
长期应收款 6,445,799.82 0.09 100.00 （6）
其他非流动金融资产 1,400,000.00 0.02 31,400,000.00 0.54 -95.54 （7）
固定资产 1,276,243,297.58 17.61 937,747,000.07 15.98 36.10 （8）
在建工程 312,762,866.91 4.32 109,460,003.11 1.87 185.73 （9）
长期待摊费用 33,443,733.98 0.46 8,551,320.08 0.15 291.09 （10）
短期借款 128,864,779.17 1.78 38,248,980.55 0.65 236.91 （11）
应付职工薪酬 155,967,233.74 2.15 97,972,687.43 1.67 59.19 （12）
其他应付款 20,695,139.21 0.29 7,817,444.26 0.13 164.73 （13）
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深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
一年内到期的非流动
61,639,855.87 0.85 35,404,375.49 0.60 74.10 （14）
负债
长期应付款 319,211,009.18 4.40 10,200,494.43 0.17 3,029.37 （15）
递延所得税负债 18,715,674.35 0.26 5,135,664.81 0.09 264.43 （16）
其他说明
（1）货币资金：主要系销售商品、提供劳务收到的现金和取得借款收到的现金增加
（2）交易性金融资产：主要系其他非流动金融资产重分类至交易性金融资产
（3）应收账款：主要系销售增加
（4）合同资产：主要系质保金增加
（5）一年内到期的非流动资产：主要系融资租赁应收款增加
（6）长期应收款：主要系融资租赁应收款增加
（7）其他非流动金融资产：主要系其他非流动金融资产重分类至交易性金融资产
（8）固定资产：主要系收购星晨实业（河源）有限公司
（9）在建工程：主要系新增光伏发电项目
（10）长期待摊费用：主要系装修费增加
（11）短期借款：主要系信用借款增加
（12）应付职工薪酬：主要系应付工资奖金增加
（13）其他应付款：主要系往来款增加
（14）一年内到期的非流动负债：主要系长期借款和长期应付款一年内到期金额增加
（15）长期应付款：主要系融资租赁应付款增加
（16）递延所得税负债：主要系交易性金融资产公允价值变动增加
2、现金流状况
单位：人民币元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 488,127,423.31 409,067,178.88 19.33
投资活动产生的现金流量净额 -434,579,351.86 -260,832,930.38 -66.61
筹资活动产生的现金流量净额 289,345,560.65 4,323,075.52 6,593.05
变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品、提供劳务收到的现金增
加
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深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系取得借款收到的现金增加
3、所有者权益结构及变动情况
单位：人民币元
项目 2023年度 2022年度 增减变动幅度（%）
股本 443,227,000.00 441,690,864.00 0.35
资本公积 1,188,421,853.45 1,146,165,958.72 3.69
盈余公积 221,613,500.00 177,483,729.54 24.87
未分配利润 2,083,834,363.21 1,652,753,163.71 26.09
归属于母公司所有者权益 3,938,314,699.80 3,418,096,111.90 15.22
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通
过，请各位股东/股东代表审议表决。
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深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案四：关于公司 2023 年年度报告及其摘要
各位股东/股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》等规章制度，按照中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露内容与
格式准则要求，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司
2024 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市禾
望电气股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通
过，请各位股东/股东代表审议表决。
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深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案五：关于公司 2023 年度利润分配方案
各位股东/股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12
月 31 日，母公司累计未分配利润为 1,861,247,558.37 元。经董事会决议，公司
2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中
累计已回购股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。以未来实施 2023
年度利润分配实施公告的股权登记日总股数扣除回购专用账户中累计已回购股
份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税）。公司 2023 年度派
发现金红利 88,645,400.00 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股
东的净利润的比率为 17.65%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股份回购、
股票期权行权等致使公司参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通
过，请各位股东/股东代表审议表决。
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深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案六：关于公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回
报规划的议案
各位股东/股东代表：
为进一步健全深圳市禾望电气股份有限公司对利润分配事项的决策程序和
机制，完善科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投
资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定的要求，结
合公司实际经营和发展情况，现制订公司未来三年（2024—2026 年度）股东分
红回报规划，具体内容如下：
一、股东回报规划制定的考虑因素
制定本规则着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实
际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，特别是在
充分考虑和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿的基础上，综合考虑公司目前
及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷
等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配做出制度性安排，从而建
立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续
性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回
报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，符合
法律、法规的相关规定。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大
投资计划、重大现金支出或重大资金安排等事项发生，每年依据当年实现的母公
司可供分配利润并按《公司章程》规定的比例向股东分配股利，优先采用现金分
红的利润分配方式，持续、稳定、科学地回报投资者。公司董事会、监事会和股
东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑听取独立董事、监事和
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深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
股东尤其是中小股东的意见。
三、公司未来三年的具体股东回报规划
（一）利润分配的形式
公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在符合现
金分红的条件下，优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）实施现金分红的条件
1、除特殊情况外，公司实施现金分红应同时满足下列条件：
（1）公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积
金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；
（2）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划、
重大现金支出或重大资金安排发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年
度实现的可分配利润的 10%。
2、特殊情况是指公司有重大投资计划、重大现金支出或重大资金安排，即
符合以下情形之一：
（1）公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；
（2）公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
3、公司董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规
定的程序，提出差异化的现金分红方案：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
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（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，公司董事会可以按参照上
述原则提出相应现金分红政策。
4、若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配
时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。采用股票
股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
四、股东回报规划的制定周期及决策机制
1、制定周期
公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，股东回报规划由董事会根据公
司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段
及资金需求，充分考虑和听取全体股东特别是中小股东、独立董事和监事会的意
见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司股东大会审议。
2、决策机制
（1）公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、
发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事及监事的
意见，制定年度或中期分红方案。公司利润分配方案应由董事会全体董事过半数
以及独立董事二分之一以上审议通过后提交股东大会审议并以普通决议批准。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事认为
现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事
会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董
事的意见及未采纳的具体理由并披露。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会决议。
（2）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主
动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及
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时答复中小股东关心的问题。
公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现
金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上
限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合
利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
（3）公司董事会须在股东大会批准后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（4）公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事
和外部监事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。
五、公司利润分配政策的调整
公司的利润分配政策不得随意变更，公司因外部经营环境或自身经营状况发
生较大变化，确需调整利润分配政策的，可以对利润分配政策进行调整。调整后
的利润分配政策不得违反相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规
定。有关调整利润分配政策的议案，董事会应在相关提案中详细论证和说明修改
的原因，由监事会发表意见，经董事会全体董事过半数以及独立董事二分之一以
上审议通过后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过后生效。
六、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起执
行。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通
过，请各位股东/股东代表审议表决。
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议案七：关于聘请公司 2024 年年度审计机构和内部控制审
计机构的议案
各位股东/股东代表：
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告
及内部控制审计机构。具体内容如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023 年业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
2023 年上市公司 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
（含 A、B 股）审 和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融
涉及主要行业
计情况 业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采
矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、
牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，
综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2、承办本业务的分支机构基本信息
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分支机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所
特殊普通合伙企业分支机
机构性质 是否曾从事证券服务业务 是
构
历史沿革 天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所成立于 2011 年 12 月
业务资质 广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000014401）
天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计
投资者保护能力
提职业风险基金、购买职业保险
注册地址 广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 1002 房-1
3、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职
业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的
相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
4、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年
12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措
施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处
罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，
未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目成员信息
1、基本信息
何时开 何时开始
何时成 何时开
项目组 始从事 为本公司 近三年签署或复核上市公司审计报
姓名 为注册 始在本
成员 上市公 提供审计 告情况
会计师 所执业
司审计 服务
项目合 近三年签署或复核禾望电气、显盈
王振 2011 年 2012 年 2012 年 2019 年
伙人 科技、润普食品、普利制药、圣龙
签字注 股份、百达精工、明新旭腾等上市
王振 2011 年 2012 年 2012 年 2019 年
册会计 公司审计报告。
师 周杰 2018 年 2018 年 2022 年 2022 年 近三年签署禾望电气的审计报告。
项目质 近三年签署或复核哈尔斯、滨江集
量复核 蒋舒媚 2007 年 2005 年 2007 年 2023 年 团、奥比中光、科顺股份、王力安
人 防等上市公司审计报告。
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2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2023 年度审计费用为人民币 90 万元，其中年度财务报表审计费用 60
万元，内控审计费用 30 万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。
公司 2024 年财务报告及内部控制审计费用合计为 90 万元，其中年度财务
报表审计费用 60 万元，内控审计费用 30 万元（含税，不包括审计人员住宿、
差旅费等费用）。以工作量及业务复杂程度为计算基础，较上一期审计费用同
比无变化。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通
过，请各位股东/股东代表审议表决。
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议案八：关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案
各位股东/股东代表：
为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运
能力。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司 2024 年拟向包括但不
限于中国银行、浦发银行、平安银行、广发银行、光大银行、兴业银行、宁波
银行、广州银行、上海银行、华夏银行、交通银行、中信银行、民生银行、中
国邮政储蓄银行等在内的多家银行和金融机构申请总额不超过人民币 587,300
万元或等值外币授信额度。
授信用途包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、应付账款融资、固
定资产借款、流动资金（贷款）授信、银承授信、非融资性保函、银行承兑汇
票、商业承兑汇票、保函、信用证、信托提货收据、抵押贷款、贴现、贸易融
资、并购贷款、交易对手风险额度等授信业务等（具体业务品种以相关银行等
金融机构审批为准），以上授信期限为一年，自公司及子公司与银行等金融机
构签订具体的授信合同之日起计算。
上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银
行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确
定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行审议。
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司及子公司实际经营情况的
需要授权公司董事长或董事长授权人士、子公司执行董事或子公司执行董事授
权人士办理在授信额度内的银行授信具体申请事宜及签署相关文件，授权公司
财务部办理具体授信业务。本议案在董事会审议通过后尚需提交公司 2023 年年
度股东大会审议批准后方可实施。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通
过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。
一、保证担保及质押情况
为促进公司及子公司有序发展，保障上述授信顺利实施，根据实际授信情
况，公司及子公司可以以自有资产向银行提供抵押或质押保证。
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本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通
过，请各位股东/股东代表审议表决。
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议案九：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案
各位股东/股东代表：
根据公司行业状况、公司业绩达成情况、个人 KPI 情况，公司董事（包含
兼任高管）韩玉、郑大鹏、刘济洲、王永 2023 年度的税前薪酬共计 441.33 万元，
其中税前奖金 232 万元；公司监事陆轲钊、陈云刚 2023 年度的税前薪酬共计
130.95 万元，其中税前奖金 65.06 万元。
结合公司实际经营、行业及地区薪酬水平和职务贡献等情况，公司独立董事、
非独立董事及高级管理人员 2024 年度的税前年度补贴、年度基本薪酬如下：
2024 年度薪酬 2024 年度津贴
序号 职务 姓名
（RMB/万元） （RMB/万元）
1 董事长、总经理 韩玉 39.34 0
2 董事、副总经理 郑大鹏 89.16 0
3 董事、董事会秘书 刘济洲 57.92 0
4 董事 王永 0 0
5 独立董事 祁和生 0 8.00
6 独立董事 王建平 0 8.00
7 独立董事 刘红乐 0 8.00
8 监事会主席 陆轲钊 28.08 0
9 监事 夏俊 0 8.00
10 职工监事 陈云刚 40.45 0
注：以上薪酬将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
上述薪酬不包含奖金，公司非独立董事、监事的奖金将提请公司股东大会授
权公司董事会薪酬与考核委员会于 2024 年度结束后，根据行业状况、市场平均
水平及公司业绩达成、个人 KPI 等情况予以确定，并由公司在相关报告中进行
披露。董事兼任高级管理人员或其他公司职务的，监事兼任其他职务的，不再因
该类兼职发放薪酬、津贴、补贴或福利。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通
过，请各位股东/股东代表审议表决。
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议案十：关于公司预计对全资子公司提供担保的议案
各位股东/股东代表：
为了保证公司生产经营工作的持续、稳健发展，在确保运作规范和风险可
控的前提下，根据全资子公司的实际需要，公司拟向全资子公司提供总额不超
过 387,300 万元的担保，其中对资产负债率为 70%以上的全资子公司提供
385,300 万元的担保总额度，对资产负债率低于 70%的全资子公司提供 2,000 万
元的担保总额度。公司新纳入合并报表范围内的全资子公司亦可使用担保额度。
担保类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据
等。
公司授权公司财务部在上述额度范围内全权办理具体担保业务，上述担保
计划及股东大会的授权有效期为本议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过
之日起 12 个月。以上授权额度为最高担保额度，在授权期限内可滚动使用。
一、被担保人基本情况
公司全资子公司，具体全资子公司基本情况将在签署有关担保协议或意向
协议时在进展公告中披露。
二、担保协议的主要内容
截止目前，公司尚未签署有关担保协议或者意向协议，被授权人将根据授
权在总额度内签署相关担保协议。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通
过，请各位股东/股东代表审议表决。
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议案十一：关于授权公司经理层开展对外投资的议案
各位股东/股东代表：
根据公司及控股子公司 2024 年度经营计划，2024 年度公司及控股子公司拟
计划对外投资总额约人民币 55,000 万元，上述对外投资事项包括但不局限于股
权收购、设立公司、增资、签署合作协议、提供委托贷款、公开竞拍、项目合作
等。
董事会提请股东大会授权公司经理层具体执行 2024 年度投资计划，并给予
如下具体授权：
（1）公司及其控股子公司对外投资应符合《上海证券交易所上市规则》《公
司章程》及公司相关制度的规定，不得违反《上市公司重大资产重组管理办法》
等规则有关要求。
（2）在公司股东大会授权权限不超出年度投资计划总额的前提下，授权经
理层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。
（3）授权董事会根据具体项目投资的需要，在不超过年度投资计划总额 20%
的范围内调整总投资。
（4）上述事项的有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024
年年度股东大会召开之日止。
若公司单次对外投资交易金额达到董事会或股东大会审议披露标准的，公司
仍应按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，将该对外投资事项提交公司董
事会或股东大会审议并予以披露。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通
过，请各位股东/股东代表审议表决。
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