证券代码：603063         证券简称：禾望电气           公告编号：2024-085




                     深圳市禾望电气股份有限公司

               2024 年第五次临时董事会会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第五次临时
董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾
望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

    2、公司于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会
议通知；

    3、本次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名；

    5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》

    本议案已经公司第四届审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董
事会审议。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇
票的议案》

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于公司以大额银行承
兑质押开具小额银行承兑汇票的公告》（公告编号：2024-087）。

    特此公告。



                                       深圳市禾望电气股份有限公司董事会

                                                        2024 年 10 月 29 日