宿迁联盛科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
        会议资料




       2024 年 9 月 19 日
                    宿迁联盛科技股份有限公司

             2024 年第二次临时股东大会会议纪律须知
    为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《股东大会议事规则》及《公司
章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议纪律须知，望全体参会人员严格遵
守并执行。
    一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保
大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履
行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的
正常秩序。
    三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕
本次会议议题进行，简明扼要。
    四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行
表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝
和制止。
    五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，
但不享有本次会议的现场表决权。
    六、本次股东大会公司聘请律师现场见证。
    七、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状
态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如
有违反，大会主持方有权加以制止，并保留追究法律责任的权利。




                                   1
                         宿迁联盛科技股份有限公司

                  2024 年第二次临时股东大会会议议程
一、召开会议基本情况
     （一）会议召集人：董事会
     （二）会议时间：
     现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日下午 14:00 时
     网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 19 日
     网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     （三）会议地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技
股份有限公司集团大楼会议室
     （四）主持人：董事长
二、会议议程
     （一）主持人宣布会议开始；
     （二）董事会秘书宣读《公司 2024 年第二次临时股东大会会议纪律须知》；
     （三）报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数，并介绍参会人员；
     （四）选举计票人、监票人；
     （五）审议会议议案；
     议案 1：《关于修订〈公司章程〉的议案》
     议案 2：《关于选举梁文博先生为非职工监事的议案》
     （六）股东或股东代表发言、提问，公司董事、监事及高级管理人员回答提
问；
     （七）股东和股东代表对上述议案进行投票表决；
     （八）统计并宣布现场表决结果；
     （九）见证律师宣读本次股东大会见证意见；
     （十）主持人宣布大会结束。




                                            2
议案 1：

                   关于修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
    为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国
公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟对《宿迁联盛科技股份
有限公司章程》的部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在
上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于修订
〈公司章程〉及部分内控制度的公告》（2024-055）及《公司章程》全文。
    以上议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。


    本议案请各位股东、股东代表审议。


                                               宿迁联盛科技股份有限公司
                                                        2024 年 9 月 19 日




                                    3
议案 2：

            关于选举梁文博先生为非职工监事的议案
各位股东、股东代表：
    鉴于非职工监事胡晓鹏因工作变动辞去监事职务，为了保证公司监事会工作
的正常开展，公司监事会同意提名梁文博先生（简历附后）为公司第二届监事会
非职工监事，任期自公司股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。


    监事候选人简历：

    梁文博先生，1986 年 4 月出生，中国国籍，香港永久居留权，会计专业，
硕士学历。2009 年 2 月至 2010 年 12 月，就读于美国马萨诸塞大学，获硕士学
位；2011 年 7 月至 2012 年 1 月，就职于美国惠普企业服务有限公司，商业分析
员；2012 年 11 月至 2013 年 6 月，就职于中国惠普有限公司上海分公司，信息
开发员；2013 年 7 月至今，任中银集团投资有限公司高级经理。

    截至监事会决议公告披露日，梁文博先生未直接或间接持有公司股份，与公
司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关
联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受到中国证券监督管理委员
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被
执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
    以上议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过。


    本议案请各位股东、股东代表审议。


                                               宿迁联盛科技股份有限公司
                                                        2024 年 9 月 19 日




                                    4