证券代码：603065           证券简称：宿迁联盛       公告编号：2024-069



                 宿迁联盛科技股份有限公司
          第二届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于 2024 年 10 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于
2024 年 9 月 29 日以书面结合电子邮件方式通知全体董事。本次会议由董事长项
瞻波先生主持，应出席董事 11 人，实出席董事 11 人，本次会议公司监事和部分
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律法规、
规章和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于对全资子公司联盛经贸增资的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁
联盛关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-070）。

    2、审议通过了《关于吸收合并全资子公司盛锦新材的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁
联盛关于吸收合并全资子公司盛锦新材的公告》（公告编号：2024-071）。

    3、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁
联盛关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）。



    特此公告。


                                         宿迁联盛科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 9 日