证券代码：603065            证券简称：宿迁联盛        公告编号：2024-079



                   宿迁联盛科技股份有限公司
             第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况

    宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会

议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知

已于 2024 年 10 月 24 日以书面和电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主

席梁小龙先生主持，应到会监事 5 名，实际到会监事 5 名。本次会议的召集、召

开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有

效。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

    主要内容：经审议，公司编制的《2024 年第三季度报告》符合《公司法》

《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，

真实、准确、完整反映了公司 2024 年前三季度的经营及财务状况。因此，监事

会同意《关于 2024 年第三季度报告的议案》的内容。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁

联盛 2024 年第三季度报告》。

       2、审议通过《关于募投项目延期的议案》


                                     1
    主要内容：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决

定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，

不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改

变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利

影响，符合公司长期发展规划与股东的长远利益。因此，监事会同意本次募投项

目延期事项。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁

联盛关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-080）。



    特此公告。



                                        宿迁联盛科技股份有限公司监事会
                                                 2024 年 10 月 29 日




                                   2