证券代码：603065         证券简称：宿迁联盛        公告编号：2024-078



                 宿迁联盛科技股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会

议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知

已于 2024 年 10 月 24 日以书面和电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长项

瞻波先生主持，应到会董事 11 名，实际到会董事 11 名，公司全体监事及部分高

级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

    主要内容：经审议，公司编制的《2024 年第三季度报告》符合《公司法》

《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，

真实、准确、完整反映了公司 2024 年前三季度的经营及财务状况。因此，公司

董事会同意《关于 2024 年第三季度报告的议案》的内容。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

    本议案已经第二董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事

会审议。



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    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁

联盛 2024 年第三季度报告》。

       2、审议通过《关于募投项目延期的议案》
    主要内容：结合目前公司募投项目的实际进展情况，在募集资金的投资用途
及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延
期。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁
联盛关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-080）。


    特此公告。


                                          宿迁联盛科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 10 月 29 日




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