证券代码：603067          证券简称：振华股份           公告编号：2024-049
债券代码：113687          债券简称：振华转债



                   湖北振华化学股份有限公司
           第四届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次
会议于 2024 年 8 月 13 日上午 9 点在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会
议材料于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共

和国公司法》及《湖北振华化学股份有限公司章程》的规定。本次会议由公司监
事会主席方红斌先生主持，本次会议审议并通过了如下议案：


    议案一、关于修订公司章程的议案
    公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，相关内容请查阅公司同日在指
定信息披露媒体上发布的《振华股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2024-053）。
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。


    议案二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自

筹资金的议案
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2024-050）。
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    议案三、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换
的议案
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用银行承兑
汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-051）。

    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    议案四、审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>（全文及摘要）的议
案》
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份 2024 年
半年度报告》（全文及摘要）。
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。


                                                 湖北振华化学股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2024 年 8 月 14 日