湖北振华化学股份有限公司支持性文件

                     累积投票制实施细则
ZHHX/GD—ZQB-15




     第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司非职工代表

董事的选举，保证股东充分行使权力，根据《上市公司治理准则》《上

市公司累积投票制操作指引》及公司章程的有关规定，特制定本实施

细则。

     第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上

非职工代表董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有

的股份总数乘以应选非职工代表董事人数之积，选举中实行一权一

票；出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位非职工代表董

事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位非职工代表董事候

选人，按得票多少依次决定非职工代表董事人选。

     第三条 为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非职工

代表董事的选举分开进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下：

     选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权等于其所持有的

股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能

投向该次股东会的独立董事候选人。

    选举非职工代表董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其

所持有的股份总数乘以该次股东会应选非职工代表董事人数之积，该

部分投票权只能投向该次股东会的非职工代表董事候选人。

     第四条 股东会仅选举一名非职工代表董事时，不适用累积投票
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制。

   第五条 在一次股东会上，拟选举两名以上的非职工代表董事时，

董事会应当在召开股东会通知中，表明该次非职工代表董事选举采用

累积投票制。

   第六条 出席会议股东投票时，如股东所投出的投票权总数等于

或小于合法拥有的有效选票数，则选票有效；如股东所投出的投票权

数超过其实际拥有的投票权数的，按照以下情形区别处理：

   （一）   该股东的投票数只投向一位候选人的，按该股东所实际

拥有的投票权数计算；

   （二）   该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东指

出，并要求其重新确认分配到每一位候选人身上的投票权数，直至其

所投出的投票权数不大于其所拥有的投票权数为止。如经计票人员指

出后，该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全部选票均作废，视

为弃权。

   股东会主持人应在会上向出席会议股东明确说明以上注意事项，

计票人员应认真核对选票，以保证投票的公正、有效。

   第七条 非职工代表董事的当选原则：

   （一）   非职工代表董事候选人以得票多少的顺序来确认是否

能被选举成为董事，但每位当选非职工代表董事的得票必须超过出席

股东会所持股份总数的二分之一。

   （二）   如两名或两名以上非职工代表董事候选人得票总数相

等，且得票总数在非职工代表董事候选人中为最少，如其全部当选将

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导致非职工代表董事人数超过该次股东会应选出非职工代表董事人

数的，股东会应就上述得票总数相等的非职工代表董事候选人按本细

则规定的程序进行第二轮选举，第二轮选举仍不能决定当选者时，则

应在下次股东会另行选举。

   （三）   如非职工代表董事候选人的得票数低于出席股东会所

持股份总数的二分之一（含二分之一）的，且由于本条规定导致非职

工代表董事人数少于应当选人数时，则应对未当选非职工代表董事候

选人按本细则规定的程序进行第二轮选举，若经第二轮选举仍未选出

当选者时，公司应按照公司章程及本细则的规定，在以后股东会上对

缺额非职工代表董事进行重新选举。

   （四）   出席股东表决完毕后，由股东会计票人员清点票数，并

公布每个非职工代表董事候选人得票总数情况，按上述方式确定当选

非职工代表董事；并由会议主持人当场公布当选的非职工代表董事名

单。

   第八条 本实施细则未尽事宜，依照法律、法规、规范性文件、

证券交易所业务规则及公司章程的有关规定执行；与有关法律、法规、

规范性文件、证券交易所业务规则以及公司章程的有关规定不一致

的，以有关法律、法规、规范性文件、证券交易所业务规则以及公司

章程的规定为准。

   第九条 本实施细则的修订由董事会提出修改议案，报股东会批

准。

   第十条 本实施细则经股东会审议批准后生效。

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