证券代码：603069    证券简称：海汽集团    公告编号：2024-001


    海南海汽运输集团股份有限公司
  关于收到上海证券交易所中止审核公司
发行股份及支付现金购买资产并配套募集资
        金暨关联交易通知的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向海南

省旅游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅

投免税品有限公司的全部股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特

定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    公司及本次交易相关中介机构于 2023 年 10 月 24 日向上海证券

交易所（以下简称“上交所”）提交了《海南海汽运输集团股份有限

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告

书（草案）（修订稿）》及相关申请文件，并于 2023 年 11 月 15 日

收到上交所《关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现

金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函》

（上证上审（并购重组）〔2023〕66 号）。

    本次交易申请材料中评估基准日为 2022 年 12 月 31 日，评估报

告有效期截止日为 2023 年 12 月 30 日，评估数据即将超过有效期，

需要进行加期评估并更新申请材料所使用的相关数据，由于加期评估
及申请材料更新尚需一定时间，无法在 2023 年 12 月 30 日前完成。

因申请文件中记载的评估资料已过有效期，需要补充提交，根据《上

海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条有关规

定，上交所对公司本次交易中止审核。

    本次交易中止审核事项不会对公司本次交易产生重大不利影响，

公司将继续推进本次交易相关事项，全力协调各中介机构根据相关法

律法规和上交所及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监

会”）的最新要求，尽快完成评估数据更新并及时申请恢复审核。

    公司本次交易尚需上交所审核通过并报经中国证监会注册，能否

审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定

性。公司将根据本次交易的实际进展情况，严格按照有关法律法规的

规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并

注意投资风险。

    特此公告。




                         海南海汽运输集团股份有限公司董事会

                                     2024 年 01 月 02 日