证券代码：603069      证券简称：海汽集团      公告编号：2024-003


         海南海汽运输集团股份有限公司
       第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十七次会议通知和材料于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件和书面形式向
全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯方
式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交
的议案，形成决议如下：
    审议通过《关于聘任马德丰先生为公司副总经理的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
    该议案事前已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过
并发表了审核意见。
    具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编
号：2024-004）
    特此公告。


                          海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                                      2024 年 1 月 17 日
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