海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2024 年第一次临时股东大会会议资料




 海南海汽运输集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料




                          2024 年 3 月




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                                   目       录


一、海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大
会会议须知……………………………………………………..…3
二、海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大
会会议议程……………………………………………………..…5
（一）关于终止开发保亭商业广场项目的议案…………......…7
（二）关于办理 5 亿元有息负债融资的议案...............10




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         海南海汽运输集团股份有限公司
       2024 年第一次临时股东大会会议须知

       为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序
和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上
市公司股东大会规则》、《海南海汽运输集团股份有限公司章
程》和《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会议事规则》
的规定，特制定本须知。
       一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和
议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好
召集、召开股东大会的各项工作，请参会人员自觉维护会议秩
序。
       二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他
股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
       三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的应举手示意，
经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我
介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围绕本次会
议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，每次发言
原则上不超过五分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要
求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室
联系，公司将认真听取股东的建议、意见。



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       四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向
公司登记。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对
性地回答股东的问题。
       五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
       六、股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方
式表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投票方式请
参见 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公开披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的通知》。
       七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》
的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他
广大股东的利益。
       八、公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次
股东大会，并出具法律意见。
       九、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状
态。




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      海南海汽运输集团股份有限公司
    2024 年第一次临时股东大会会议议程

    一、现场会议议程
    时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）上午 9:30
    地点：海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号
会议室
    主持人：林顺雄


    时 间                                          议     程

9:00－9：20         股东登记，会议签到
                    宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出
                    席统计结果，介绍参会人员。

                    一 宣读会议注意事项

                          宣读、介绍议案内容

                       （一）关于终止开发保亭商业广场项目的
 9:30 开始          二 议案

                          （二）关于办理 5 亿元有息负债融资的议
                          案

                    三 股东审议议案

                    四 推选计票人、监票人，并由股东投票表决

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                       五 宣布各项议案现场表决结果

                       六 宣读股东大会决议

                       七 律师宣读股东大会法律意见书

                       八 宣布会议结束
                       参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等
                       相关文件


       二、股权登记日：2024 年 3 月 6 日
       三、网络投票
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
       网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 11 日
                                      至 2024 年 3 月 11 日
       采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home）,通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15－15：
00。




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  海南海汽运输集团股份有限公司2024 年第一次临时股东大会之议案一：



  关于终止开发保亭商业广场项目的议案


各位股东及股东代表：
    一、项目概述
    2022 年 5 月 18 日、2022 年 6 月 8 日，公司分别召开了第
三届董事会第三十二次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于审议投资建设保亭商业广场项目的议案》。为实
现公司利用场站资源进行综合开发的发展战略，增加企业盈利
模式，本项目拟打造一栋地下 1 层、地上 6 层，集“精品购物、
特色餐饮、休闲娱乐与高端旅居”为一体的国际旅游消费标志
性商业综合体，其中地下 1 层为超市及汽车车库，地上 1-3 层
为商业综合体，4 层为河景特色餐饮区，5 层为电影院，部分 4-6
层为高端旅居酒店。总投资额约 3.56 亿元。
    具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设保亭
商业广场项目的公告》（公告编号：2022-040）。
    二、项目的进展情况
    截至目前，公司下属保亭分公司已聘请有关外部咨询单位，
完成编制项目的概念方案设计及可行性研究报告，并履行公司
相关决策主体审议程序。
    三、本次终止开发项目的基本情况
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       （一）本次终止开发项目的原因
       在项目随后的深入设计环节中，经仔细调研并与海南省保
亭县相关部门多次磋商，存在以下主要问题：一是新车站规划
用地尚未开展征地搬迁供地工作，土地地形复杂、坡度较大，
且由当地村民使用，不满足建设条件，也不满足搬迁保亭汽车
站的前提条件；二是保亭汽车站现存的联营楼及宿舍楼的拆迁
安置赔偿问题难以解决；三是若将保亭汽车站土地性质调整为
商业用地及延长土地使用年限，根据海南省保亭县相关部门测
算需要缴纳超过 4000 万元的土地出让金，且调规后指标较严苛
（容积率≤2.5，限高 30 米，建筑密度≤35%），对商业广场项
目概念设计、建设方案、经营管理等造成较大困难；四是 2022
年海南省保亭县及“大三亚”旅游经济圈出现多起新冠疫情，
对该项目开发及未来经济预期产生较大影响。
       （二）本次终止开发项目的审议程序
       2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 23 日，公司召开了第四届
董事会战略委员会第七次会议及第四届董事会第二十八次会议，
审议通过了《关于终止开发保亭商业广场项目的议案》，同意公
司终止开发保亭商业广场项目。根据《上海证券交易所股票上
市规则》的相关规定，本次终止事项尚需提交股东大会审批批
准。
       四、本次终止开发项目对公司的影响
       本次终止开发的保亭商业广场项目，公司下属保亭分公司
只聘请了外部咨询单位编制项目的概念方案设计和可行性研究
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报告，并履行完公司内部决策程序立项，且未在当地政府获批
项目立项，公司也未向政府补缴土地出让金进行土地使用性质
变更为商业用地，不会对公司的财务状况经营发展产生重大影
响，不存在损害公司及全体股东利益的形情。
    五、提请股东大会审议
    本议案已于 2024 年 2 月 23 日召开的第四届董事会第二十
八次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2024 年 2 月 24 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体上披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关于终止开
发保亭商业广场项目的公告（公告编号：2024-014）。
    现提请股东大会审议。




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   海南海汽运输集团股份有限公司2024 年第一次临时股东大会之议案二：



       关于办理 5 亿元有息负债融资的议案

各位股东及股东代表：
    一、2024 年融资预计额度
    为满足公司 2024 年度资金总需求，2024 年计划对外融资人
民币 5 亿元，融资用途主要用于经营性成本费用支出及购建固
定资产。融资方式、期限、利率及担保方式等条件以公司与相
关金融机构或其他单位最终签订的合同或协议为准。
    二、授权办理情况
    董事会将提请股东大会授权公司经理层根据公司资金需求，
在上述额度内决定具体融资事宜，并适时择机向相关金融机构
或其他单位申请办理融资，办理融资相关手续及签署相关法律
文件。授权期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起
至 2024 年 12 月 31 日止。
    本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。
    三、审计委员会意见
    公司本次办理 5 亿元有息负债融资事项，符合公司生产经
营和发展的需要及相关法律法规的规定，有利于公司的长远发
展，对公司业务的开展起到积极的推动作用，不会给公司带来
重大财务风险，且未损害中小股东的利益，我们同意本次办理 5
亿元有息负债融资事项并将该事项提交公司董事会审议。
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    四、监事会意见
    监事会认为，公司本次申请办理 5 亿元有息负债融资事项，
符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定，不会
对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司生产
经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。
    此议案已于 2024 年 2 月 23 日召开的第四届董事会第二十
八次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2024 年 2 月 24 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体上披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关于办理 5
亿元有息负债融资的公告（公告编号：2024-015）。
    现提请股东大会审议。




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