证券代码：603069       证券简称：海汽集团        公告编号：2024-033


         海南海汽运输集团股份有限公司
       第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三十一次会议通知和材料于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和书面形式向
全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯方
式召开。本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交
的议案，形成决议如下：
    审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通
过。
    具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2024-034）。
    特此公告。


                         海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                                     2024 年 3 月 21 日

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