证券代码：603069       证券简称：海汽集团      公告编号：2024-083


         海南海汽运输集团股份有限公司
       第四届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。


    一、董事会会议召开情况
    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三十九次会议通知和材料于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件和书面形式向
全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 10 月 10 日在公司
以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8
名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通
过。
    该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
    具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟聘请公司 2024 年度审计机构的公
告》（公告编号：2024-085）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于增加 3 亿元有息负债融资的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通

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过。
    该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
    具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 3 亿元有息负债融资的公告》（公
告编号：2024-086）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通
过。
    具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的
通知》（公告编号：2024-087）。
    特此公告。


                         海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                                     2024 年 10 月 11 日




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