证券代码：603073          证券简称：彩蝶实业           公告编号：2024-026




                   浙江彩蝶实业股份有限公司
           第二届董事会第十一次会议决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
    陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议于 2024 年 10 月 25 日在公司 1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。
本次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长施建明先生主持，公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。本议
案已经董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    （二）审议通过《关于变更注册地址及修改<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
    议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于变更注册地址及修改<公
司章程>并办理工商变更登记的公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。



    特此公告。


                                         浙江彩蝶实业股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 29 日