证券代码：603073           证券简称：彩蝶实业    公告编号：2024-035


                   浙江彩蝶实业股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日


(二)     股东大会召开的地点：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江

    彩蝶实业股份有限公司 1 楼会议室（一）


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                       108
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                77,056,453
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                66.4280
份总数的比例（%）



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长施建明先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席张利方先生因个人身体原因未出
   席会议，已履行请假程序；
3、董事会秘书张红星先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整并延期

      的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                                 同意                        反对                     弃权
  股东类型                               比例                       比例                  比例
                          票数                        票数                     票数
                                         （%）                      （%）                 （%）
       A股          76,873,471 99.7625           176,282        0.2288          6,700     0.0087



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                         同意                   反对                  弃权
议案
               议案名称                     比例                       比例               比例
序号                              票数                   票数                    票数
                                            （%）                      （%）              （%）
         关于募集资金投
         资项目产品结构
  1      调整、内部投资结        432,961    70.2924     176,282       28.6198     6,700      1.0878
         构调整并延期的
         议案



(三)     关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议审议议案 1 项，获审议通过；
2、 本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：黄忠兰、吴锦帆

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理
准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的
规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决
结果为合法、有效。

特此公告。

                                        浙江彩蝶实业股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 18 日