证券代码：603075          证券简称：热威股份          公告编号：2024-001


              杭州热威电热科技股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资
                             结构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
        拟调整项目名称：技术研发中心升级项目
     项目拟调整情况：根据下游市场需求以及行业技术发展变化，结合公司
自身技术研发需求进行相关规划，针对“技术研发中心升级项目”中原规划研发
方向拟进行调整，终止原规划研发方向“催化还原技术尿素传感器管件及其加热
应用研究”；扩大原研究方向“基于环氧树脂的耐高温防腐防垢涂料制备”及“柔
性电路集成及其加热器应用研究”的研发范围，丰富研发内涵，分别调整为“加
热器表面处理技术研究”及“膜加热器材料及应用研究”；新增研发方向“陶瓷
类加热器的研发”及“半导体设备加热技术研究”。基于募投项目“技术研发中
心升级项目”上述研发方向的变化，在维持“技术研发中心升级项目”总投入金
额不变的基础上，对项目内部投资结构进行调整。
     本次调整仅涉及募投项目实施内容及内部投资结构的调整，募投项目实
施主体、拟使用募集资金总额未发生变化。
     本次调整募投项目事项已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事
会第八次会议审议通过，公司保荐机构发表了明确的核查意见，该议案尚需提交
公司股东大会审议。本次调整事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组交易
行为。现将有关事项公告如下：


    杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 21 日召
开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调
整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的议案》，同意对公司首次公
开发行股票的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“技术研发中心升
级项目”实施内容及内部投资结构进行相关调整。公司保荐机构海通证券股份有
限公司（以下简称“保荐机构”）发表了无异议的核查意见。


      一、募集资金及募投项目基本情况


      （一）募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482 号）同意，公司于 2023
年 8 月 30 日首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，发行价格为人
民币 23.10 元/股，募集资金总额为人民币 92,423.10 万元，减除发行费用（不含
税）人民币 11,860.40 万元后，募集资金净额为 80,562.70 万元。
      上述募集资金已于 2023 年 9 月 5 日全部到账，并由天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具“天健验〔2023〕477 号”《验资报告》予以确认。
      为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专
户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募
集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。


      （二）募投项目基本情况

      根据《杭州热威电热科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股
说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行募集资金投资项
目及拟投入募集资金金额如下：

                                                   总投资额    募集资金拟投入金
 序号                   项目名称
                                                   （万元）        额（万元）
  1        年产 4,000 万件电热元件生产线扩建项目   54,289.65         45,568.18
         杭州热威汽车零部件有限公司年产 500 万台
  2                                                28,662.97       24,089.17
             新能源汽车加热管理系统加热器项目
  3                 技术研发中心升级项目           6,315.98         6,315.98
                          合计                     89,268.60       75,973.32
       二、本次拟调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的相关情
况说明及原因


       （一）调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的情况说明

       1.本次部分募集资金投资项目实施内容的具体情况
       本次拟进行调整的募投项目为“技术研发中心升级项目”（以下简称“本项
目”），根据公司披露的《招股说明书》，本项目研发方向包括“催化还原技术
尿素传感器管件及其加热应用研究”、“高性能节镍电气元件材料开发研究”、
“基于环氧树脂的耐高温防腐防垢涂料制备”、“柔性电路集成及其加热器应用
研究”以及“热流道系统在注塑机产品领域应用研究”，截止目前本项目已投入
募集资金 2,131.41 万元。
       现拟对本项目研发方向中的部分内容进行调整，具体情况如下所示：
                                    是否
 序号            原规划研发方向             调整后研发方向    调整情况
                                    调整
           催化还原技术尿素传感器                            终止该领域
   1                                  是              -
             管件及其加热应用研究                              的研发
                                            高性能节镍电气
           高性能节镍电气元件材料                            保持原有研
   2                                  否    元件材料开发研
                 开发研究                                      发方向
                                                  究
                                                             扩大原有研
           基于环氧树脂的耐高温防           加热器表面处理
   3                                  是                     发范围，丰
               腐防垢涂料制备                 技术研究
                                                             富研发内涵
                                                             扩大原有研
           柔性电路集成及其加热器           膜加热器材料及
   4                                  是                     发范围，丰
                 应用研究                     应用研究
                                                             富研发内涵
                                            热流道系统在注
           热流道系统在注塑机产品                            保持原有研
   5                                  否    塑机产品领域应
               领域应用研究                                    发方向
                                                用研究
                                            陶瓷类加热器的   新增研发方
   6                   -              是
                                                研发             向
                                            半导体设备加热   新增研发方
   7                   -              是
                                              技术研究           向

       2.本次部分募集资金投资项目内部结构调整的具体情况
       基于以上募投项目实施内容的调整，公司将同步对募投项目的内部投资结构
进行调整，即总投入金额维持不变，对项目中的“办公场地费用”、“设备投资”、
“预备费”、“研发费用/实施费用”进行调整，其中办公场地费用调增 200.00 万
元，设备投资调增 764.80 万元，预备费调增 9.70 万元，研发费用/实施费用调减
974.50 万元。具体内部投资结构变动情况如下：
                            变更前投资金额        调整金额     调整后投资金额
序号          项目
                                （万元）          （万元）         （万元）
  1         办公场地费            1,250.00           200.00          1,450.00
  2          设备投资             819.50             764.80          1,584.30
  3           预备费              103.48              9.70            113.18
           研发费用/实施
  4                               4,143.00          -974.50          3,168.50
               费用
             合计                 6,315.98             -             6,315.98


       （二）调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的原因

       本次募投项目实施内容及内部投资结构调整系根据下游市场需求以及行业
技术发展变化，结合公司自身技术研发需求进行相关规划，具体变更原因如下所
示：
 序
               调整前研发方向      调整后研发方向                调整原因
 号
                                                      下游应用领域市场环境发生变
         催化还原技术尿素传感器                       化，技术前景吸引力下降，为提
 1                                         终止
           管件及其加热应用研究                       高募集资金使用效率及效果，
                                                      终止该研发方向投入。
                                                      功能性涂料及表面处理工艺相
                                                      关领域发展前景良好，在原有
                                                      研发方向上进一步扩大研发范
                                                      围，变更后拟对多种材料及工
         基于环氧树脂的耐高温防    加热器表面处理     艺进行技术研发，期望通过改
 2
             腐防垢涂料制备          技术研究         善加热器表面的物理和化学性
                                                      质，从而提高其热交换效率、耐
                                                      腐蚀性、耐磨性、防垢能力和整
                                                      体的使用寿命，进一步增强公
                                                      司未来技术储备。
                                                      膜加热器包括厚膜加热器和薄
                                                      膜加热器，在集成电路、军工、
                                                      航天航空、医疗器械、可穿戴设
                                                      备等新兴领域中具有较好应用
         柔性电路集成及其加热器    膜加热器材料及
 3                                                    前景。本项目调整后拟对上述
               应用研究              应用研究
                                                      膜加热器领域内高性能绝缘、
                                                      导电和发热材料进行研究，并
                                                      进一步扩宽该产品的下游应用
                                                      场景，为公司未来新产品的开
                                               发及应用提供技术储备。
                                               陶瓷加热器是一种高效、热分
                                               部均匀的电加热器，具有耐高
                                               温、优越的机械性能、特殊的电
                              陶瓷类加热器的   性能和较高的抗化学腐蚀性能
 4                -
                                  研发         等优点，具有广泛的下游应用
                                               空间，通过该领域的技术研发，
                                               能 够 进 一 步 丰 富 公司 产品 组
                                               合，拓展下游市场覆盖面。
                                               本项目拟针对半导体设备应用
                                               场景，研发高效、稳定的加热技
                              半导体设备加热
 5                -                            术，开发高精度、智能化的温度
                                技术研究
                                               控制系统，进一步加强公司技
                                               术储备。

     在内部投资结构调整方面，基于上述研发方向的变化，公司对研发过程中所
需投入的资源要素进行了重新评估，随着近年来工程成本以及人力成本的上升，
需加大研发场地、研发软硬件等资本性支出，并提高研发人员薪资水平，增强对
专业技术研发人员的吸引力，因此对项目内部投资结构进行上述调整。


     三、调整募投项目实施内容及内部投资结构对公司的影响


     公司调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构是基于公司实际
业务发展需求作出的审慎决定，本次调整未改变募集资金投资总额及募投项目实
施主体，不会影响公司募投项目的正常进行，也不存在损害公司及全体股东利益
的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司《募集资
金管理制度》的规定，有利于公司提升募集资金的使用效率及效果，符合公司实
际经营发展的需要。


     四、本次募投项目实施内容及内部投资结构调整的风险分析


     公司本次调整系基于下游市场需求以及行业技术发展变化，公司自身技术研
发需求进行相关规划等综合因素进行了谨慎、充分的研究论证做出的。但均是基
于当前的市场环境、技术发展趋势等因素所进行的分析论证，募集资金投资项目
实施过程中，存在如市场需求风险、技术迭代风险等不可预计或不可抗力因素的
影响，可能存在无法达到预期效果等风险。
    在项目实施过程中，公司将利用自身经验及优势，密切关注市场动态，强化
项目计划管理及风险控制，确保项目顺利实施。


    五、本次调整事项涉及的募投项目有关部门审批情况


    本次募投项目调整事项不涉及向有关部门重新备案、审批。


    六、履行的审议程序及专项意见说明


    （一）董事会审议情况
    2024 年 1 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于
调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的议案》，同意公司将募投
项目“技术研发中心升级项目”中的研发方向进行调整，并同意将募投项目的内部
投资结构进行调整。该事项尚需提交公司股东大会审议。
    （二）监事会意见
    2024 年 1 月 21 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于
调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的议案》，同意公司将募投
项目“技术研发中心升级项目”中的研发方向进行调整，并同意将募投项目的内
部投资结构进行调整。
    监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构
有利于公司募投项目的实施，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性
文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不会对公司的正常经营活动造成重大
不利影响，符合公司长期发展规划，同意公司本次调整募投项目实施内容及内部
投资结构事项。
    （三）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：公司本次调整部分募集资金
投资项目实施内容及内部投资结构事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将
提交股东大会审议。公司本次调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结
构事项是公司根据下游市场需求以及行业技术发展变化做出的安排，不存在损害
股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次
调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构事项无异议，本次变更事项
尚需公司股东大会审议通过后方可实施。


    特此公告。



                                   杭州热威电热科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 1 月 22 日