证券代码：603075          证券简称：热威股份           公告编号：2024-005


              杭州热威电热科技股份有限公司
             第二届董事会第十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
     杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议于 2024 年 1 月 21 日在浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 19 日通过书面文件的方式送达各
位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    本次会议由董事长楼冠良先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经各
位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结
构的议案》
    经董事会审议，同意公司将募投项目“技术研发中心升级项目”中的研发方
向进行调整，并相应调整其内部投资结构。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的公告》（公告编号：2024-
001）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-004）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第十次会议决议。



特此公告。



                                杭州热威电热科技股份有限公司董事会

                                                  2024 年 1 月 22 日