证券代码：603075         证券简称：热威股份         公告编号：2024-009


              杭州热威电热科技股份有限公司
                 关于聘任公司副总经理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日

在浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室以现场结合通讯的方式召开第二届

董事会第十一次会议，会议通知已于 2024 年 2 月 6 日通过口头通知的方式临时

送达各位董事，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议由董事长楼冠良主持，

应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高管列席本次会议。以 7 票同意、

0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张海江为公司副总经理的

议案》。

    因公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会

同意聘任张海江先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过

之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

    董事会提名委员会对张海江先生的任职资格进行了审查，认为张海江先生具

备履行职位的专业知识，具有良好的职业道德，符合《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《杭州热威电热科技股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的担任上市公司副总经理的资

格和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高

级管理人员的情形。

    特此公告。


                                    杭州热威电热科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 2 月 7 日
    附件：
    张海江先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历。2007
年 8 月至 2015 年 10 月曾担任公司采购主管；2015 年 10 月至 2019 年 1 月，曾
担任杭州河合电器股份有限公司生管部经理；2019 年 1 月至 2019 年 11 月，曾
担任公司总裁办主任，2019 年 11 月至 2024 年 1 月 21 日任监事会主席，2019 年
11 月至 2024 年 2 月 6 日，担任公司监事。2019 年 11 月至 2023 年 9 月曾担任公
司运营管理中心总经理；2023 年 9 月至今担任公司民用事业部总经理。
    截至本公告披露日，张海江先生未直接持有公司股票，通过宁波热威投资管
理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 32.73 万股，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定
所要求的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关法律、法规和规定要求的
任职条件。