证券代码：603087          证券简称：甘李药业          公告编号：2024-023



                    甘李药业股份有限公司
           第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    甘李药业股份有限公司（“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2024 年
3 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 3 月 28 日在公司
五层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席张涛先生主持。应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    同意公司在保障资金安全及确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过
40 亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好，风险较低且投资回报相

对较好的理财产品，有效期自公司第四届董事会第十七次会议审议通过之日起

12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，同时授权管理层在经
审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司
财务部负责组织实施。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限
公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



特此公告。



                                           甘李药业股份有限公司监事会

                                                     2024 年 3 月 29 日