证券代码：603087          证券简称：甘李药业          公告编号：2024-040



                      甘李药业股份有限公司
           第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    甘李药业股份有限公司（“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2024 年
5 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 5 月 13 日在公司
五层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席张涛先生主持。应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于取消续聘会计师事务所暨取消 2023 年年度股东大
会部分议案的议案》

    经审议，监事会认为公司取消续聘会计师事务所是公司基于审慎性原则所作
出的合理决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对
公司的日常经营产生重大影响。公司后续将根据财政部、国务院国资委、证监会
联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定重新选聘
2024 年度审计机构。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。
甘李药业股份有限公司监事会

          2024 年 5 月 14 日