证券代码：603087            证券简称：甘李药业        公告编号：2024-042




                    甘李药业股份有限公司
           第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    甘李药业股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2024 年
5 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 5 月 15 日在公司
五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名
单和授予数量的议案》

    鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象中部分员
工因个人原因放弃认购拟授予其的限制性股票合计 9 万股，董事会根据公司 2024
年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行
调整。调整后，激励对象人数由 90 人调整为 87 人，授予限制性股票的数量由
713 万股调整为 704 万股。




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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限
公司关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》
（公告编号：2024-044）。

    关联董事都凯、宋维强、陈伟、焦娇、尹磊回避表决，其余 4 名董事参与表

决。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

       （二）审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，经过认真
核查，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，
同意确定以 2024 年 5 月 15 日为授予日，向符合授予条件的 87 名激励对象授予
704 万股限制性股票，授予价格为人民币 19.79 元/股。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限
公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告
编号：2024-045）。

    关联董事都凯、宋维强、陈伟、焦娇、尹磊回避表决，其余 4 名董事参与表

决。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。




    特此公告。




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    甘李药业股份有限公司董事会

              2024 年 5 月 16 日




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