甘李药业股份有限公司

 2024 年第二次临时股东大会
         会议资料




      二〇二四年十一月
                      甘李药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会




                          甘李药业股份有限公司

               2024 年第二次临时股东大会会议议程

                                 主持人：甘忠如
                                                                       2024 年 11 月 8 日

序号                                       会议事项


 一    宣布会议开始


 二    致欢迎辞

       宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所
 三
       见证律师

 四    主持人提议监票人、计票人与记录人


 五    提示投票表决方式


 六    股东逐项审议议案：


非累积投票议案


 1     关于聘任公司 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的议案


 2     关于终止实施 2021 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案


 3     关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案


 4     关于调整回购股份用途的议案


累积投票议案


5.00   关于补选公司监事的议案


5.01   监事候选人张立


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5.02   监事候选人冯亚娟


七     股东发言


八     董事、监事、高级管理人员回答投资者问题


九     股东/股东代表填写表决票


十     休会，监票人、计票人统计现场投票结果


十一   主持人宣布现场表决结果


十二   宣读股东大会决议，相关人员签署会议记录及会议决议


十三   见证律师宣读法律意见书


十四   主持人宣布会议结束




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2024 年第二次临时股东大会
材料之一




                             甘李药业股份有限公司

      关于聘任公司 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的议案



各位股东/股东代表：

     致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供审计服务的相关资质、
专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的
独立性。公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
服务机构和内部控制审计机构，聘任期限为一年。致同会计师事务所（特殊普通
合伙）2024 年度为本公司提供财务报告和内部控制的审计服务费用预估分别为
人民币 100 万元和 38 万元，前述金额均为含税金额。

     具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关
于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-078）。

     以上议案，请各位股东/股东代表审议。




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材料之二




                             甘李药业股份有限公司

   关于终止实施 2021 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案



各位股东/股东代表：

     鉴于公司经营所面临的内外部环境与公司制定 2021 年股票期权激励计划时
相比发生了较大变化，若继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效
果，不利于充分调动公司核心团队的积极性。为充分落实对员工的有效激励，保
护公司、员工及全体股东的利益，经审慎研究，公司决定终止实施本次激励计划，
与之配套的公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及《2021 年股票期权激励
计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

     根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定，本激励计划终止时，
公司应当注销尚未行权的股票期权。公司 2021 年股票期权激励计划涉及需注销
的股票期权为 1,208.6237 万份。公司董事会将在股东大会审议通过终止实施本激
励计划后办理相关股票期权的注销手续。

     具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关
于终止实施 2021 年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告》（公告编号：2024-
079）。

     以上议案，请各位股东/股东代表审议。




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材料之三




                             甘李药业股份有限公司

            关于公司 2024 年度前三季度利润分配方案的议案



各位股东/股东代表：

     公司在综合考虑自身实际经营发展状况和可分配利润等情况，并对后续资金
需求做出相应评估的基础上，为了更好地回报股东，拟进行 2024 年前三季度利
润分配，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次
利润分配方案如下：

     每 10 股派发现金股利 5 元（含税）。

     具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关
于公司前 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-080）。

     以上议案，请各位股东/股东代表审议。

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材料之四


                        关于调整回购股份用途的议案



各位股东/股东代表：

     基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为进一步提升每股收
益水平，维护全体股东利益，本次公司以集中竞价交易方式回购股份拟调整回购
用途，将回购股份全部用于注销减少公司注册资本。具体调整如下：

     调整前：

     回购股份用途：用于实施员工持股计划或者股权激励。

     调整后：

     回购股份用途：用于注销减少公司注册资本。

     除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生实质变化。

     具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关
于调整回购股份用途的公告》（公告编号：2024-081）。

     以上议案，请各位股东/股东代表审议。




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材料之五




                             甘李药业股份有限公司

                            关于补选公司监事的议案



各位股东/股东代表：

     根据控股股东甘忠如先生的提名，提名张立女士、冯亚娟女士为公司监事候
选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满止。

     具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关
于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2024-082）。

     以上议案，请各位股东/股东代表审议。




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