证券代码：603088         证券简称：宁波精达          公告编号：2024-004

                    宁波精达成形装备股份有限公司
                   第五届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次
会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室举行。本次会议应参加表决监事 3 名,实际
参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    经与会监事认真审议,通过了如下议案:
   （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《2023 年度利润分配的预案》
    公司本年度拟以实施 2023 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.90 元（含税），共计派发现金红利人民币
126,990,141.6 元（含税）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宁
波精达关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (四)审议通过《2023 年度报告全文及摘要》
    监事会对公司 2023 年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程
序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面
真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现
参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （六）审议通过《关于公司 2024 年度聘请审计机构的议案》
    浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，
在 2023 年度执业过程中切实履行了审计机构的职责及上市公司审计工作，遵循
独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了审计工作,从专业角度维护了公司
的整体利益及股东的合法权益，同意继续聘任其为 2023 年度公司审计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宁
波精达关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宁波精达关
于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-006）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于确认监事 2023 年度薪酬的议案》
    同意公司向监事支付 2023 年度报酬总额为 187.08 万元(含税)。
    本议案将与董事 2023 年度薪酬的议案合并后提交公司 2023 年年度股东大会
审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                            宁波精达成形装备股份有限公司
                                                         监事会
                                                        2023 年 4 月 3 日