宁波精达成形装备股份有限公司董事会

           关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

     宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支
付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙
企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研股份有限公司 100%
股份，同时向宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交
易”）。
     1、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理
办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》
等法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，制定
了严格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分必要的保密措施。
     2、公司高度重视内幕信息管理，自本次交易方案初次探讨时，已严格控制
内幕信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。公司在本次交易过程中，
对主要节点均制作交易进程备忘录，并要求相关人员签字保密。
     3、公司多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司
股票。
     4、公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人
登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、
论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，编制了《内幕信息知情人登记表》
及《重大事项进程备忘录》，并及时报送上海证券交易所。
     综上，公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定严格有效的
保密制度，采取必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，及时与
聘请的证券服务机构签订保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保
密义务。
     特此说明。
                                        宁波精达成形装备股份有限公司董事会


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    2024 年 10 月 28 日




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