证券代码：603088         证券简称：宁波精达        公告编号：2024-040

                    宁波精达成形装备股份有限公司
            关于提请股东大会批准宁波成形控股有限公司
                           免于发出要约的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支
付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙
企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研股份有限公司 100%
股份，同时向宁波成形控股有限公司（以下简称“成形控股”）发行股份募集配
套资金（以下简称“本次交易”）。
    本次交易前，成形控股持有公司股份总数 29.45%的股份，本次交易（不考虑
募集配套资金）后，预计成形控股将持有公司股份总数 27.53%的股份，本次交易
（考虑募集配套资金）后，预计成形控股将持有公司股份总数 31.98%的股份。成
形控股持股比例预计将超过 30%，将触发其要约收购义务。
    根据 上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项规定，经上市公司股
东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司
拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 36 个月内不转让本
次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，则投资者可以免
于发出要约。
    鉴于本次发行股份有利于公司业务发展，并且成形控股承诺其认购的公司本
次发行的股票上市之日起 36 个月内不得转让，因此，董事会拟提请公司股东大
会批准认购对象成形控股免于发出要约收购公司的股份。


    特此公告。


                                     宁波精达成形装备股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 29 日