证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-051
宁波精达成形装备股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 320
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 173,648,806
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.6574
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本会议由公司董事会召开，董事长张旦主持。会议的召集、召开程序、与会人员
的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘明君出席会议；总经理李永坚、副总经理柯尊芒列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易符合相关法律法规的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,900,848 98.2596 767,658 1.7181 9,914 0.0223
2.00、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
的议案》
2.01 议案名称：本次交易的整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,875,848 98.2036 792,658 1.7741 9,914 0.0223
2.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易标的和交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,897,848 98.2529 767,658 1.7181 12,914 0.0290
2.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,872,848 98.1969 792,658 1.7741 12,914 0.0290
2.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,891,848 98.2394 767,658 1.7181 18,914 0.0425
2.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值及上市
地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,891,848 98.2394 767,658 1.7181 18,914 0.0425
2.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行对象及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,885,840 98.2260 767,658 1.7181 24,922 0.0559
2.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——定价依据、定价基准日和发行
价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,843,788 98.1319 794,618 1.7785 40,014 0.0896
2.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,885,840 98.2260 767,658 1.7181 24,922 0.0559
2.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,861,400 98.1713 794,058 1.7772 22,962 0.0515
2.10 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,859,400 98.1668 795,658 1.7808 23,362 0.0524
2.11 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,857,840 98.1633 797,618 1.7852 22,962 0.0515
2.12 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺与补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,862,800 98.1744 792,658 1.7741 22,962 0.0515
2.13 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——股份质押安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,859,800 98.1677 795,658 1.7808 22,962 0.0515
2.14 议案名称：募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,862,800 98.1744 792,658 1.7741 22,962 0.0515
2.15 议案名称：募集配套资金——发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,862,800 98.1744 792,658 1.7741 22,962 0.0515
2.16 议案名称：募集配套资金——定价依据、定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,862,800 98.1744 792,658 1.7741 22,962 0.0515
2.17 议案名称：募集配套资金——发行规模及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,841,700 98.1272 792,658 1.7741 44,062 0.0987
2.18 议案名称：募集配套资金——锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,887,800 98.2304 767,658 1.7181 22,962 0.0515
2.19 议案名称：募集配套资金——募集配套资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,887,800 98.2304 767,658 1.7181 22,962 0.0515
2.20 议案名称：募集配套资金——滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,854,800 98.1565 800,658 1.7920 22,962 0.0515
2.21 议案名称：本次交易的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,862,800 98.1744 792,658 1.7741 22,962 0.0515
3、议案名称：《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,855,500 98.1581 792,658 1.7741 30,262 0.0678
4、议案名称：《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<
业绩承诺及补偿协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,852,800 98.1520 792,658 1.7741 32,962 0.0739
5、 议案名称：《关于签订附生效条件的<关于宁波精达非公开发行股票之股份认
购协议之补充协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,855,800 98.1587 792,658 1.7741 29,962 0.0672
6、 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关
联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,855,800 98.1587 792,658 1.7741 29,962 0.0672
7、 议案名称：《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,849,400 98.1444 795,658 1.7808 33,362 0.0748
8、 议案名称：《关于<公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,823,186 99.5245 792,658 0.4564 32,962 0.0191
9、 议案名称：《关于批准公司本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告、
评估报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,855,800 98.1587 792,658 1.7741 29,962 0.0672
10、议案名称：《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估
目的相关性以及评估定价公允性说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,853,100 98.1527 792,358 1.7734 32,962 0.0739
11、议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文
件的有效性的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,856,100 98.1594 792,358 1.7734 29,962 0.0672
12、议案名称：《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,853,100 98.1527 792,358 1.7734 32,962 0.0739
13、议案名称：《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,853,100 98.1527 792,358 1.7734 32,962 0.0739
14、议案名称：《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构
或个人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,829,700 98.1003 818,758 1.8325 29,962 0.0672
15、议案名称：《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号>
第十二条规定情形的说明》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,853,100 98.1527 792,358 1.7734 32,962 0.0739
16、议案名称：《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二
条规定的重大资产重组情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,852,800 98.1520 792,658 1.7741 32,962 0.0739
17、议案名称：《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三
条规定的重组上市情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,851,140 98.1483 794,318 1.7778 32,962 0.0739
18、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划
和实施重大资产重组的监管要求>第四条的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,853,100 98.1527 767,358 1.7175 57,962 0.1298
19、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条
及第四十三条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,852,800 98.1520 792,658 1.7741 32,962 0.0739
20、议案名称：《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一
条规定的不得向特定对象发行股票之情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,878,100 98.2087 767,358 1.7175 32,962 0.0738
21、议案名称：《关于提请股东大会批准宁波成形控股有限公司免于发出要约的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,875,100 98.2019 770,358 1.7242 32,962 0.0739
22、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,878,100 98.2087 767,592 1.7180 32,728 0.0733
23、议案名称：《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,881,100 98.2154 767,358 1.7175 29,962 0.0671
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于本次发 5,858 88.2828 767,6 11.5678 9,914 0.1494
行股份及支付 ,595 58
现金购买资产
并募集配套资
金暨关联交易
符合相关法律
法规的议案》
2.00 《关于公司发 - - - - - -
行股份及支付
现金购买资产
并募集配套资
金暨关联交易
方案的议案》
2.01 本次交易的整 5,833 87.9061 792,6 11.9445 9,914 0.1494
体方案 ,595 58
2.02 发行股份及支 5,855 88.2376 767,6 11.5678 12,91 0.1946
付现金购买资 ,595 58 4
产 —— 交 易 标
的和交易对方
2.03 发行股份及支 5,830 87.8609 792,6 11.9445 12,91 0.1946
付现金购买资 ,595 58 4
产 —— 交 易 价
格及定价依据
2.04 发行股份及支 5,849 88.1472 767,6 11.5678 18,91 0.2850
付现金购买资 ,595 58 4
产 —— 支 付 方
式
2.05 发行股份及支 5,849 88.1472 767,6 11.5678 18,91 0.2850
付现金购买资 ,595 58 4
产 —— 发 行 股
份的种类、面值
及上市地点
2.06 发行股份及支 5,843 88.0567 767,6 11.5678 24,92 0.3755
付现金购买资 ,587 58 2
产 —— 发 行 对
象及发行方式
2.07 发行股份及支 5,801 87.4230 794,6 11.9741 40,01 0.6029
付现金购买资 ,535 18 4
产 —— 定 价 依
据、定价基准日
和发行价格
2.08 发行股份及支 5,843 88.0567 767,6 11.5678 24,92 0.3755
付现金购买资 ,587 58 2
产 —— 发 行 数
量
2.09 发行股份及支 5,819 87.6884 794,0 11.9656 22,96 0.3460
付现金购买资 ,147 58 2
产 —— 锁 定 期
安排
2.10 发行股份及支 5,817 87.6582 795,6 11.9897 23,36 0.3521
付现金购买资 ,147 58 2
产 —— 过 渡 期
间损益安排
2.11 发行股份及支 5,815 87.6347 797,6 12.0193 22,96 0.3460
付现金购买资 ,587 18 2
产 —— 滚 存 未
分配利润的安
排
2.12 发行股份及支 5,820 87.7095 792,6 11.9445 22,96 0.3460
付现金购买资 ,547 58 2
产 —— 业 绩 承
诺与补偿安排
2.13 发行股份及支 5,817 87.6643 795,6 11.9897 22,96 0.3460
付现金购买资 ,547 58 2
产 —— 股 份 质
押安排
2.14 募集配套资金 5,820 87.7095 792,6 11.9445 22,96 0.3460
—— 发 行 股 份 ,547 58 2
的种类、面值及
上市地点
2.15 募集配套资金 5,820 87.7095 792,6 11.9445 22,96 0.3460
——发行对象 ,547 58 2
2.16 募集配套资金 5,820 87.7095 792,6 11.9445 22,96 0.3460
——定价依据、 ,547 58 2
定价基准日和
发行价格
2.17 募集配套资金 5,799 87.3915 792,6 11.9445 44,06 0.6640
—— 发 行 规 模 ,447 58 2
及发行数量
2.18 募集配套资金 5,845 88.0862 767,6 11.5678 22,96 0.3460
—— 锁 定 期 安 ,547 58 2
排
2.19 募集配套资金 5,845 88.0862 767,6 11.5678 22,96 0.3460
—— 募 集 配 套 ,547 58 2
资金用途
2.20 募集配套资金 5,812 87.5889 800,6 12.0651 22,96 0.3460
—— 滚 存 未 分 ,547 58 2
配利润安排
2.21 本次交易的决 5,820 87.7095 792,6 11.9445 22,96 0.3460
议有效期 ,547 58 2
3 《关于<发行股 5,813 87.5995 792,6 11.9445 30,26 0.4560
份及支付现金 ,247 58 2
购买资产并募
集配套资金暨
关联交易报告
书（草案）（修
订稿）>及其摘
要的议案》
4 《关于签订附 5,810 87.5588 792,6 11.9445 32,96 0.4967
生效条件的<发 ,547 58 2
行股份及支付
现金购买资产
协议>及<业绩
承诺及补偿协
议>的议案》
5 《关于签订附 5,813 87.6040 792,6 11.9445 29,96 0.4515
生效条件的<关 ,547 58 2
于宁波精达非
公开发行股票
之股份认购协
议之补充协议>
的议案》
6 《关于公司发 5,813 87.6040 792,6 11.9445 29,96 0.4515
行股份及支付 ,547 58 2
现金购买资产
并募集配套资
金构成关联交
易的议案》
7 《关于本次交 5,807 87.5075 795,6 11.9897 33,36 0.5028
易摊薄上市公 ,147 58 2
司即期回报填
补措施及承诺
事项的议案》
8 《关于<公司未 5,810 87.5588 792,6 11.9445 32,96 0.4967
来 三 年 （ 2024 ,547 58 2
年-2026 年）股
东回报规划>的
议案》
9 《关于批准公 5,813 87.6040 792,6 11.9445 29,96 0.4515
司本次交易相 ,547 58 2
关的加期审计
报告及备考审
阅报告、评估报
告的议案》
10 《关于评估机 5,810 87.5633 792,3 11.9400 32,96 0.4967
构独立性、评估 ,847 58 2
假设前提合理
性、评估方法与
评估目的相关
性以及评估定
价公允性说明
的议案》
11 《关于本次交 5,813 87.6085 792,3 11.9400 29,96 0.4515
易履行法定程 ,847 58 2
序的完备性、合
规性及提交的
法律文件的有
效性的说明的
议案》
12 《关于本次交 5,810 87.5633 792,3 11.9400 32,96 0.4967
易前十二个月 ,847 58 2
内购买、出售资
产情况的说明
的议案》
13 《关于本次交 5,810 87.5633 792,3 11.9400 32,96 0.4967
易信息发布前 ,847 58 2
公司股票价格
波动情况的议
案》
14 《关于本次交 5,787 87.2107 818,7 12.3378 29,96 0.4515
易中是否存在 ,447 58 2
直接或间接有
偿聘请其他第
三方机构或个
人的议案》
15 《关于本次交 5,810 87.5633 792,3 11.9400 32,96 0.4967
易相关主体不 ,847 58 2
存在依据<上市
公司监管指引
第 7 号>第十二
条规定情形的
说明》
16 《关于本次交 5,810 87.5588 792,6 11.9445 32,96 0.4967
易不构成<上市 ,547 58 2
公司重大资产
重组管理办法>
第十二条规定
的重大资产重
组情形的议案》
17 《关于本次交 5,808 87.5338 794,3 11.9695 32,96 0.4967
易不构成<上市 ,887 18 2
公司重大资产
重组管理办法>
第十三条规定
的重组上市情
形的议案》
18 《关于本次交 5,810 87.5633 767,3 11.5633 57,96 0.8734
易符合<上市公 ,847 58 2
司监管指引第 9
号 —— 上 市 公
司筹划和实施
重大资产重组
的监管要求>第
四条的议案》
19 《关于本次交 5,810 87.5588 792,6 11.9445 32,96 0.4967
易符合<上市公 ,547 58 2
司重大资产重
组管理办法>第
十一条及第四
十三条规定的
议案》
20 《关于本次交 5,835 87.9400 767,3 11.5633 32,96 0.4967
易不存在<上市 ,847 58 2
公司证券发行
注册管理办法>
第十一条规定
的不得向特定
对象发行股票
之情形的议案》
21 《关于提请股 5,832 87.8948 770,3 11.6085 32,96 0.4967
东大会批准宁 ,847 58 2
波成形控股有
限公司免于发
出要约的议案》
22 《关于提请股 5,835 87.9400 767,5 11.5668 32,72 0.4932
东大会授权董 ,847 92 8
事会全权办理
本次交易有关
事宜的议案》
23 《关于本次交 5,838 87.9852 767,3 11.5633 29,96 0.4515
易采取的保密 ,847 58 2
措施及保密制
度的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、2024 年第一次临时股东大会议案 2.00《关于公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》共有 21 项子议案，均已获通过。
2、2024 年第一次临时股东大会全部议案均为特别决议议案，根据《公司法》和
《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、涉及关联股东回避表决的议案：
股东大会在表决 2024 年第一次临时股东大会除议案 8 外的其他议案时，公司控
股股东宁波成形控股有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（宁波）事务所
律师：卢灵彬、周亚
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法
有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2024 年 12 月 4 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议